Articoli - Antiriciclaggio

Gli adempimenti antiriciclaggio: normativa e pratica per i professionisti

• Integrità, leggibilità e reperibilità delle informazioni.
• Possibilità di ricostruire le operazioni effettuate dal cliente.
• Separazione dai documenti giudiziari.

La conservazione può avvenire in...

Adeguata verifica standard: richiede un controllo approfondito dell'identità del cliente e della natura dell’operazione.

• Solo copia del documento di riconoscimento...

• Si avvia un rapporto continuativo con il cliente.
• Si eseguono operazioni occasionali superiori a 15.000 euro o trasferimenti di fondi superiori a 1.000 euro.
• Vi è il sospetto di...

• Attività giudiziali: assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio, incluse mediazione e negoziazione assistita.
• Attività amministrative e tributarie: rappresentanza in procedure amministrative o tributarie.
• Gestione del personale e adempimenti...

1. Adeguata verifica della clientela, che comprende:
• Identificazione del cliente e dell'eventuale titolare effettivo.
• Raccolta e valutazione delle informazioni sullo scopo della prestazione.
• Monitoraggio continuo del rapporto.
2. ...

• Trasferimento di diritti reali su beni immobili o attività...

Il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti contabili ha recentemente aggiornato le Regole Tecniche Antiriciclaggio approvate nel 2019, affinandone e snellendone i contenuti, con l'obiettivo di semplificare e rendere più agevole l'applicazione delle procedure ivi indicate....

Dedichiamo agli Avvocati un software specifico per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio in conformità alle Regole tecniche del CNF.

Con il nuovo “Antiriciclaggio per studi legali” potrà:

• procedere all’adeguata verifica della clientela
• effettuare l’...

Prossimamente disponibile il nuovo software antiriciclaggio sviluppato appositamente per gli studi legali in conformità alle Regole tecniche del CNF.

Con il nuovo “Antiriciclaggio per studi legali” potrà:

• procedere all’adeguata verifica della clientela;
• effettuare l’autovalutazione del...

La IV Direttiva ha sostanzialmente trasformato anche il sistema di archiviazione dei dati e delle informazioni, passando dal concetto di registrazione a quello di conservazione.

L’obiettivo dichiarato è quello di prevenire la perdita o la distruzione dei dati, delle informazioni e dei documenti...

• Fattori di rischio relativi al...

L’art. 23 del D.Lgs. 231/07 stabilisce che nei casi di basso rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, le misure di verifica adeguata e la frequenza degli adempimenti possano essere semplificate.

• Tipologie...

La IV Direttiva Antiriciclaggio ha imposto un’applicazione della normativa basata su un approccio orientato al rischio.

Fermo restando l’obiettivo principale, che rimane il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, il legislatore europeo ha cercato, ribadendolo anche con la V...

Cosa si intende per antiriciclaggio? Con il termine antiriciclaggio (Anti Money Laundering) si intende l'insieme di attività poste in essere da soggetti specificamente individuati dalla normativa internazionale e nazionale finalizzate a prevenire e contrastare il fenomeno del riciclaggio inteso...