Manuali - Antiriciclaggio

Manuale operativo "Antiriciclaggio - Linee guida CNDCEC"

Manuale operativo "Antiriciclaggio - Linee guida CNDCEC"

Tutorial - Software Antiriciclaggio per Avvocati: linee Guida CNF

Il video illustra le principali funzionalità del software Antiriciclaggio- Linee Guida CNF, il programma specifico per avvocati per ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio:

la gestione anagrafiche e l’identificazione del cliente;
l’adeguata verifica della clientela (in modalità semplificata o rafforzata) e la valutazione del rischio;
la gestione dei controlli costanti;
l’autovalutazione del rischio e le misure per mitigarlo;
la gestione del piano di formazione.

Manuale operativo "Antiriciclaggio - Linee guida CNF"

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Manuale operativo "Antiriciclaggio - Linee guida CNF"

Manuale installazione e Upgrade "Control Center"

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Manuale Upgrade "Control Center"

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Manuale installazione "Control Center"

Manuale operativo "Antiriciclaggio Intermediari finanziari"