OPEN Dot Com - Soluzioni per Commercialisti, Avvocati e Professionisti
  • Tutti i profili
  • Commercialista
  • Avvocato
  • Consulente del lavoro
  • Azienda
  • Pubblica amministrazione
  • Altro

Antiriciclaggio per studi legali

Novità Antiriciclaggio
Pubblicato il 19 nov 2024

Prossimamente disponibile il nuovo software antiriciclaggio sviluppato appositamente per gli studi legali in conformità alle Regole tecniche del CNF.

Con il nuovo “Antiriciclaggio per studi legali” potrà:

  • procedere all’adeguata verifica della clientela;
  • effettuare l’autovalutazione del rischio di studio;
  • gestire i controlli costanti;
  • impostare e monitorare il piano formativo.

Per saperne di più, visiti la pagina dedicata.
Scopra di più
Condividi:
Servizio correlato
Ti potrebbero interessare:
Il Registro dei titolari effettivi dopo il recepimento della Direttiva (UE) 2024/1640: verso un modello di trasparenza selettiva
1 lug 2026
Antiriciclaggio: obbligo di aggiornamento dell’autovalutazione entro il 27 maggio
27 mar 2026
Titolari effettivi: nuove regole e impatti per i professionisti
17 feb 2026
Dichiarazione scritta in dogana per trasporto contante oltre 10.000 euro
4 nov 2025
Newsletter