Il CNDCEC ha aggiornato le Regole Tecniche Antiriciclaggio

Il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti contabili ha recentemente aggiornato le Regole Tecniche Antiriciclaggio approvate nel 2019, affinandone e snellendone i contenuti, con l'obiettivo di semplificare e rendere più agevole l'applicazione delle procedure ivi indicate.

Tale revisione si è resa necessaria ai fini dell'adeguamento alle novità normative intervenute nel corso degli ultimi anni e allo stesso tempo, per rispondere alle esigenze evidenziate dall'applicazione delle stesse negli studi professionali.

Il documento in oggetto è stato trasmesso al Comitato di Sicurezza Finanziaria, il quale ha dato parere favorevole.

La versione aggiornata delle Regole Tecniche per Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per ottemperare agli obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni, troverà applicazione dopo l’approvazione definitiva del documento da parte del Consiglio Nazionale prevista nel mese di gennaio 2025.

Come possiamo supportarti nell'applicazione delle nuove Regole Tecniche?

Affrontare le novità normative può sembrare complesso, ma con i giusti strumenti e l'affiancamento di esperti, tutto diventa più semplice.

Abbiamo sviluppato quattro piani di consulenza specifici per aiutarti a gestire ogni aspetto degli adempimenti antiriciclaggio:

• Check up - Adeguata verifica della clientela
• Check up - Formazione antiriciclaggio
• Check up - Regole tecniche
• Check up - Adempimento completo

Inoltre, con i pacchetti Check up Regole tecniche e Check up Adempimento completo, avrai diritto a:

• attivazione gratuita del software antiriciclaggio, se non lo possiedi già;
• rinnovo gratuito del software, se già in tuo possesso al momento dell’acquisto del piano di Check up.

Con il nostro supporto potrai affrontare con serenità le nuove Regole Tecniche Antiriciclaggio e garantire la piena conformità normativa del tuo studio.