Il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed
Esperti contabili ha recentemente aggiornato le Regole Tecniche Antiriciclaggio
approvate nel 2019, affinandone e snellendone i contenuti, con l'obiettivo
di semplificare e rendere più agevole l'applicazione delle procedure ivi
indicate.
Tale revisione si è resa necessaria ai fini
dell'adeguamento alle novità normative intervenute nel corso degli ultimi anni
e allo stesso tempo, per rispondere alle esigenze evidenziate dall'applicazione
delle stesse negli studi professionali.
Il documento in oggetto è stato trasmesso al
Comitato di Sicurezza Finanziaria, il quale ha dato parere favorevole.
La versione aggiornata delle Regole Tecniche per
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per ottemperare agli obblighi
di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione
dei documenti, dei dati e delle informazioni, troverà applicazione dopo
l’approvazione definitiva del documento da parte del Consiglio Nazionale
prevista nel mese di gennaio 2025.
Come possiamo supportarti nell'applicazione delle nuove
Regole Tecniche?
Affrontare le novità normative può sembrare complesso, ma
con i giusti strumenti e l'affiancamento di esperti, tutto diventa più
semplice.
Abbiamo sviluppato quattro piani di consulenza specifici per
aiutarti a gestire ogni aspetto degli adempimenti antiriciclaggio:
- Check up - Adeguata verifica della clientela
- Check up - Formazione antiriciclaggio
- Check up - Regole tecniche
- Check up - Adempimento completo
Inoltre, con i pacchetti Check
up Regole tecniche e Check up Adempimento completo, avrai diritto a:
- attivazione
gratuita del software antiriciclaggio, se non lo possiedi già;
- rinnovo gratuito
del software, se già in tuo possesso al momento dell’acquisto del
piano di Check up.
Con il nostro supporto potrai
affrontare con serenità le nuove Regole Tecniche Antiriciclaggio e garantire la
piena conformità normativa del tuo studio.
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