Novità - Antiriciclaggio

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (la numero 26710/2025) ha stabilito che l’obbligo previsto dall’art.3 del D.Lgs.n.195/2008, così come modificato dal D.Lgs. 10.12.2024, n. 211, di dichiarare il trasporto al seguito di denaro contante in entrata o in uscita dal territorio...

Per rispettare gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio in modo guidato e chiaro abbiamo la soluzione per te: Antiriciclaggio - Linee Guida CNF, il software che semplifica ed automatizza tutti gli adempimenti.
Grazie a un Archivio Unico Informatico, il software permette di:

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Controlli intelligenti, conformità garantita.

Nel contesto dell’antiriciclaggio verificare se un soggetto è una Persona Esposta Politicamente (PEP) è un passaggio fondamentale per valutare il rischio e adottare le misure di adeguata verifica rafforzata.

Le PEP, infatti, ricoprono o...

Le Regole Tecniche 2025 del CNDCEC hanno introdotto importanti novità operative per i professionisti. Per supportarti al meglio abbiamo aggiornato il nostro software antiriciclaggio, rendendolo ancora più completo, intuitivo e conforme alla normativa vigente.

L’interfaccia è stata...

Gli Studi professionali possono approfittare di questo periodo per:

• aggiornare la stratificazione in base al rischio: aggiornare il profilo di rischio dei clienti, laddove venisse riscontrata un’operatività collegata a particolari attività nel contesto finanziario e...

Il 27 maggio è stato pubblicato, da parte del Comitato di sicurezza Finanziaria (C.S.F.), l’atteso aggiornamento dell’Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.

La Regola Tecnica n. 1, applicata dagli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti...

Il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti contabili ha recentemente aggiornato le Regole Tecniche Antiriciclaggio approvate nel 2019, affinandone e snellendone i contenuti, con l'obiettivo di semplificare e rendere più agevole l'applicazione delle procedure ivi indicate....

Dedichiamo agli Avvocati un software specifico per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio in conformità alle Regole tecniche del CNF.

Con il nuovo “Antiriciclaggio per studi legali” potrà:

• procedere all’adeguata verifica della clientela
• effettuare l’...

Prossimamente disponibile il nuovo software antiriciclaggio sviluppato appositamente per gli studi legali in conformità alle Regole tecniche del CNF.

Con il nuovo “Antiriciclaggio per studi legali” potrà:

• procedere all’adeguata verifica della clientela;
• effettuare l’autovalutazione del...

Nelle prossime settimane sarà disponibile un’interessante novità con cui intendiamo ampliare la gamma di servizi indispensabili per la professione legale.

Antiriciclaggio Studi Legali sarà la soluzione progettata sulla base delle linee guida CNF che permetterà di ottemperare a tutti gli...

Il 2024 porta con sé rilevanti aggiornamenti normativi in materia di antiriciclaggio che avranno un impatto diretto sul lavoro quotidiano dei commercialisti. Tra le principali novità si segnala l’introduzione del nuovo sistema di monitoraggio delle operazioni finanziarie che prevede una...

I commercialisti e gli esperti contabili svolgono un ruolo chiave nella lotta al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo.

La normativa antiriciclaggio italiana, recepita con il Decreto Legislativo n. 231/2007 e successive modifiche, impone loro una serie di obblighi, tra i quali...

Da gennaio 2024 sono stati introdotti alcuni nuovi indicatori di anomalia da tenere in considerazione nelle attività di monitoraggio delle transazioni finanziarie.

• transazioni non riconducibili al profilo del cliente. Transazioni che non corrispondono...