Software Antiriciclaggio

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Il software antiriciclaggio per la gestione completa dell'adempimento: anagrafiche clienti, prestazioni, autovalutazione del rischio di studio, adeguata verifica della clientela, controllo costante, fascicolo del cliente, conforme alle linee guida antiriciclaggio emanate dal CNDCEC.
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"Il software Antiriciclaggio consente la gestione completa degli adempimenti antiriciclaggio, così come previsto dalle Regole Tecniche, integrate il 22 maggio 2019 con il documento: “Linee guida per la valutazione del rischio, l’adeguata verifica della clientela, la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del D.Lgs. 231/2007 (come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90)”, ovvero:
  • l‘autovalutazione del rischio dello Studio (artt. 15-16 D.Lgs. 231/2007);
  • l’adeguata verifica della clientela (artt. 17-30 D.Lgs. 231/2007);
  • il controllo costante e conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni (artt.18, comma 1 lett. d, 31, 32 e 34 D.Lgs. 231/2007).
Novità - Da oggi puoi usufruire del servizio Liste Antiriciclaggio PEP (Persone Politicamente Esposte): indispensabile per adempiere correttamente agli obblighi antiriciclaggio. Nel caso, infatti, il cliente e i relativi titolari effettivi siano delle Persone Politicamente Esposte, il professionista ha l’obbligo di effettuare un’adeguata verifica rafforzata, come previsto dall’art.24 comma 5 del D.Lgs. 231/2007.
Unitamente al software Antiriciclaggio vengono forniti i seguenti modelli:
  • modello per la comunicazione alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato dell'infrazione, eventualmente riscontrata, del divieto di trasferire tra soggetti diversi denaro contante o titoli al portatore oltre soglia;
  • modello per la dichiarazione del cliente ex art. 22 del D.Lgs. 231/2007;
  • modello per delegare a dipendenti o collaboratori l’identificazione dei clienti e dei titolari effettivi.
Il software Antiriciclaggio consente di gestire gli adempimenti antiriciclaggio dei seguenti soggetti:
  • dottori commercialisti ed esperti contabili;
  • revisori legali.

Perché usare il software Antiriciclaggio

Acquistando il software Antiriciclaggio (disponibile a partire da 220,00 €) è possibile gestire in modo semplice e completo tutti gli adempimenti avendo:

  • la consulenza e l’assistenza, qualificate e continuative, sotto il profilo tecnico e normativo, con possibilità di porre specifici quesiti al Gruppo di Studio Antiriciclaggio (per l’orario consultare il box a fianco) composto da Dottori Commercialisti e tecnici informatici;
  • un servizio di aggiornamento sulle novità normative, curato dal Gruppo di Studio;
  • la possibilità di fruire di corsi personalizzati presso il proprio Studio (su preventivo);
  • un software completo e conforme alle norme fissate dall’Unità di Informazione Finanziaria;
  • gli aggiornamenti del software in conformità ad eventuali modifiche normative e tecniche;
  • l’importazione delle anagrafiche da altri gestionali.

Guarda il video

Consulta i tutorial pratici sull’autovalutazione del rischio di studio e sull'adeguata verifica della clientela.

Formazione

Il Gruppo Dot Com, oltre alla Formazione Professionale Continua, propone una serie di corsi sulla normativa antiriciclaggio confezionabili su misura da ciascuno Studio professionale, in base alle proprie esigenze.

Chiedi un preventivo

I corsi sono proposti con le seguenti modalità:

  • hanno un taglio sia teorico che pratico e possono, a seconda dei casi, essere riservati solo ai professionisti, solo agli addetti di Studio o ad entrambi;
  • sono tenuti da dottori commercialisti – appartenenti al Gruppo di Studio di OPEN Dot Com – che da anni si occupano di Antiriciclaggio, Comunicazioni all’Anagrafe Tributaria e Indagini Finanziarie e hanno realizzato presso gli Ordini numerosi eventi accreditati ai fini della formazione professionale continua;
  • ogni evento deve avere una durata minima di tre ore;
  • lo Studio metterà a disposizione i locali e la strumentazione necessaria (video proiettore collegabile ad un PC);
  • OPEN rilascerà una copia del materiale impiegato per il corso e, a richiesta, un attestato di partecipazione;
  • non attribuiscono crediti formativi.
Si ricorda che il D.Lgs. 231/2007 ha ribadito l’obbligo dei professionisti di adottare misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni antiriciclaggio.
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