Antiriciclaggio professionisti

Il software per la gestione completa degli adempimenti antiriciclaggio è scontato del 25% per i nostri Soci.

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"Antiriciclaggio professionisti (IMPRO)" è il software per la gestione dell’Archivio Unico che consente di registrare i dati identificativi dei clienti e quelli relativi alle prestazioni professionali ed effettuare l’adeguata verifica della clientela secondo le linee guida del CNDCEC.

Unitamente al software vengono forniti i seguenti modelli:

• modello per la comunicazione alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato dell'infrazione, eventualmente riscontrata, del divieto di trasferire tra soggetti diversi denaro contante o titoli al portatore oltre soglia;
• modello per la dichiarazione del cliente ex artt. 18, 19 e 21 del d.lgs. 231/2007;
• modello per delegare a dipendenti o collaboratori l’identificazione dei clienti e dei titolari effettivi.

Il software consente di gestire l'Archivio Unico dei seguenti soggetti:

• dottori commercialisti ed esperti contabili;
• revisori legali;
• consulenti del lavoro;
• notai ed avvocati;
• prestatori di servizi relativi a società e trust, diversi dai precedenti;
• ogni soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati.

N.B. Gli studi associati tra professionisti possono optare per la tenuta di un solo Archivio Unico Informatico, oppure di tanti Archivi Unici Informatici quanti sono i professionisti associati.

Chi può acquistare

Tutti gli utenti registrati possono acquistare il prodotto premendo sul pulsante Acquista nel menù a sinistra.

L’acquisto comporta la sottoscrizione di una Scrittura privata che definisce e riassume i termini del servizio e che potrà essere consultata in qualsiasi momento.

Perché usare il software

Acquistando “Antiriciclaggio Professionisti (IMPRO)” è possibile gestire in modo semplice e completo tutti gli adempimenti avendo:

• la consulenza e l’assistenza, qualificate e continuative, sotto il profilo tecnico e normativo, con possibilità di porre specifici quesiti al Gruppo di Studio Antiriciclaggio (per l’orario consultare il box a fianco) composto da Dottori Commercialisti e tecnici informatici;
• un servizio di aggiornamento sulle novità normative, curato dal Gruppo di Studio;
• la possibilità di fruire di corsi personalizzati presso il proprio Studio (su preventivo);
• un software completo e conforme alle norme fissate dall’Unità di Informazione Finanziaria;
• gli aggiornamenti del software in conformità ad eventuali modifiche normative e tecniche;
• l’importazione delle anagrafiche da altri gestionali.