OPEN Dot Com - Soluzioni per Commercialisti, Avvocati e Professionisti
  • Tutti i profili
  • Commercialista
  • Avvocato
  • Consulente del lavoro
  • Azienda
  • Pubblica amministrazione
  • Altro

Tutorial - Software Antiriciclaggio per Avvocati: linee Guida CNF

Manuali Video Antiriciclaggio
Il video illustra le principali funzionalità del software Antiriciclaggio- Linee Guida CNF, il programma specifico per avvocati per ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio:
  • la gestione anagrafiche e l’identificazione del cliente;
  • l’adeguata verifica della clientela (in modalità semplificata o rafforzata) e la valutazione del rischio;
  • la gestione dei controlli costanti;
  • l’autovalutazione del rischio e le misure per mitigarlo;
  • la gestione del piano di formazione.
Condividi:
Servizio correlato
Ti potrebbero interessare:
Manuale operativo "Antiriciclaggio - Linee guida CNDCEC"
11 nov 2025
Manuale operativo "Antiriciclaggio - Linee guida CNF"
29 nov 2024
Manuale installazione e Upgrade "Control Center"
21 nov 2024
Spot - Software antiriciclaggio per Commercialisti
Newsletter