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Tutorial - Software Antiriciclaggio per Avvocati: linee Guida CNF

Manuali Video Antiriciclaggio
Il video illustra le principali funzionalità del software Antiriciclaggio- Linee Guida CNF, il programma specifico per avvocati per ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio:
  • la gestione anagrafiche e l’identificazione del cliente;
  • l’adeguata verifica della clientela (in modalità semplificata o rafforzata) e la valutazione del rischio;
  • la gestione dei controlli costanti;
  • l’autovalutazione del rischio e le misure per mitigarlo;
  • la gestione del piano di formazione.
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