Blog - Antiriciclaggio

La IV Direttiva ha sostanzialmente trasformato anche il sistema di archiviazione dei dati e delle informazioni, passando dal concetto di registrazione a quello di conservazione.

L’obiettivo dichiarato è quello di prevenire la perdita o la distruzione dei dati, delle informazioni e dei documenti...

• Fattori di rischio relativi al...

L’art. 23 del D.Lgs. 231/07 stabilisce che nei casi di basso rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, le misure di verifica adeguata e la frequenza degli adempimenti possano essere semplificate.

• Tipologie...

La IV Direttiva Antiriciclaggio ha imposto un’applicazione della normativa basata su un approccio orientato al rischio.

Fermo restando l’obiettivo principale, che rimane il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, il legislatore europeo ha cercato, ribadendolo anche con la V...

Cosa si intende per antiriciclaggio? Con il termine antiriciclaggio (Anti Money Laundering) si intende l'insieme di attività poste in essere da soggetti specificamente individuati dalla normativa internazionale e nazionale finalizzate a prevenire e contrastare il fenomeno del riciclaggio inteso...

• identificazione del cliente;
• identificazione del titolare effettivo;
• raccolta di informazioni sullo scopo e la natura previste dalla...