Sì, gli avvocati e gli studi legali
sono soggetti agli obblighi antiriciclaggio quando, in nome e per conto dei propri clienti, effettuano operazioni di natura finanziaria o assistono i clienti in specifiche attività, tra cui:
- Trasferimento di diritti reali su beni immobili o attività economiche.
- Gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni.
- Apertura o gestione di conti bancari e titoli.
- Organizzazione di conferimenti per la creazione, gestione o amministrazione di società.
- Creazione, gestione o amministrazione di trust o enti giuridici simili.
Gli obblighi si applicano sia agli avvocati individuali che agli studi associati e società legali.
La normativa antiriciclaggio impone adempimenti specifici anche agli Avvocati e agli Studi legali, soprattutto in relazione a determinate
attività professionali. In questa sezione di domande frequenti, offriamo chiarimenti su chi è soggetto agli obblighi, quali sono gli adempimenti richiesti,
quando non si applicano, come gestire correttamente la
verifica della clientela, la differenza con la
verifica semplificata e la
conservazione dei dati. Una guida pratica per comprendere e attuare in modo corretto gli obblighi previsti dalla legge.
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