In uno Studio legale come vanno conservati i dati relativi all’antiriciclaggio?

Question

Accepted Answer

Gli avvocati devono archiviare i documenti in modo sicuro per almeno 10 anni, garantendo:

Integrità, leggibilità e reperibilità delle informazioni.
Possibilità di ricostruire le operazioni effettuate dal cliente.
Separazione dai documenti giudiziari.

La conservazione può avvenire in formato cartaceo o digitale, con misure di sicurezza adeguate.

La normativa antiriciclaggio impone adempimenti specifici anche agli Avvocati e agli Studi legali, soprattutto in relazione a determinate attività professionali. In questa sezione di domande frequenti, offriamo chiarimenti su chi è soggetto agli obblighi, quali sono gli adempimenti richiesti, quando non si applicano, come gestire correttamente la verifica della clientela, la differenza con la verifica semplificata e la conservazione dei dati. Una guida pratica per comprendere e attuare in modo corretto gli obblighi previsti dalla legge.