Articoli - Antiriciclaggio

Con il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 210 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 gennaio 2026 ed entrato in vigore il giorno successivo - cambia il quadro normativo sull’accesso alle informazioni relative alla titolarità effettiva.

Il decreto attua l’art. 74 della Direttiva (UE) 2024/1640 e...

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (la numero 26710/2025) ha stabilito che l’obbligo previsto dall’art.3 del D.Lgs.n.195/2008, così come modificato dal D.Lgs. 10.12.2024, n. 211, di dichiarare il trasporto al seguito di denaro contante in entrata o in uscita dal territorio...

Per rispettare gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio in modo guidato e chiaro abbiamo la soluzione per te: Antiriciclaggio - Linee Guida CNF, il software che semplifica ed automatizza tutti gli adempimenti.
Grazie a un Archivio Unico Informatico, il software permette di:

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Controlli intelligenti, conformità garantita.

Nel contesto dell’antiriciclaggio verificare se un soggetto è una Persona Esposta Politicamente (PEP) è un passaggio fondamentale per valutare il rischio e adottare le misure di adeguata verifica rafforzata.

Le PEP, infatti, ricoprono o...

Le Regole Tecniche 2025 del CNDCEC hanno introdotto importanti novità operative per i professionisti. Per supportarti al meglio abbiamo aggiornato il nostro software antiriciclaggio, rendendolo ancora più completo, intuitivo e conforme alla normativa vigente.

L’interfaccia è stata...

Gli Studi professionali possono approfittare di questo periodo per:

• aggiornare la stratificazione in base al rischio: aggiornare il profilo di rischio dei clienti, laddove venisse riscontrata un’operatività collegata a particolari attività nel contesto finanziario e...

Il 27 maggio è stato pubblicato, da parte del Comitato di sicurezza Finanziaria (C.S.F.), l’atteso aggiornamento dell’Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.

La Regola Tecnica n. 1, applicata dagli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti...

• Integrità, leggibilità e reperibilità delle informazioni.
• Possibilità di ricostruire le operazioni effettuate dal cliente.
• Separazione dai documenti giudiziari.

La conservazione può avvenire in...

Adeguata verifica standard: richiede un controllo approfondito dell'identità del cliente e della natura dell’operazione.

• Solo copia del documento di riconoscimento...

• Si avvia un rapporto continuativo con il cliente.
• Si eseguono operazioni occasionali superiori a 15.000 euro o trasferimenti di fondi superiori a 1.000 euro.
• Vi è il sospetto di...

• Attività giudiziali: assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio, incluse mediazione e negoziazione assistita.
• Attività amministrative e tributarie: rappresentanza in procedure amministrative o tributarie.
• Gestione del personale e adempimenti...

1. Adeguata verifica della clientela, che comprende:
• Identificazione del cliente e dell'eventuale titolare effettivo.
• Raccolta e valutazione delle informazioni sullo scopo della prestazione.
• Monitoraggio continuo del rapporto.
2. ...

• Trasferimento di diritti reali su beni immobili o attività...

Il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti contabili ha recentemente aggiornato le Regole Tecniche Antiriciclaggio approvate nel 2019, affinandone e snellendone i contenuti, con l'obiettivo di semplificare e rendere più agevole l'applicazione delle procedure ivi indicate....

Dedichiamo agli Avvocati un software specifico per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio in conformità alle Regole tecniche del CNF.

Con il nuovo “Antiriciclaggio per studi legali” potrà:

• procedere all’adeguata verifica della clientela
• effettuare l’...