Articoli - Antiriciclaggio

Con l'approvazione definitiva del decreto legislativo attuativo dell'art. 14 della Legge n. 91/2025 (Legge di delegazione europea 2024), il legislatore italiano compie un nuovo passo nel processo di adeguamento del sistema nazionale alle più recenti evoluzioni della normativa europea in...

Per rispettare gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio in modo guidato e chiaro abbiamo la soluzione per te: Antiriciclaggio - Linee Guida CNF, il software che semplifica ed automatizza tutti gli adempimenti.
Grazie a un Archivio Unico Informatico, il software permette di:

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Adegua il tuo Studio oggi e recupera metà dell’investimento

Sono attivi il bando n.3 e il bando n.4 di Cassa Forense che consentono di ottenere un rimborso fino al 50% per investimenti in organizzazione e compliance dello Studio.

Un’opportunità concreta per adeguarsi alle normative e ...

Il 27 maggio 2025, il Comitato di Sicurezza Finanziaria ha pubblicato l’ultima edizione dell’Analisi Nazionale dei rischi legati al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, introducendo anche una prima valutazione dedicata ai rischi connessi al finanziamento della proliferazione delle...

Con il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 210 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 gennaio 2026 ed entrato in vigore il giorno successivo - cambia il quadro normativo sull’accesso alle informazioni relative alla titolarità effettiva. Il decreto

a l’art. 74 della Direttiva (UE) 2024/1640 e...

Con il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 210 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 gennaio 2026 ed entrato in vigore il giorno successivo - cambia il quadro normativo sull’accesso alle informazioni relative alla titolarità effettiva.

Il decreto attua l’art. 74 della Direttiva (UE) 2024/1640 e...

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (la numero 26710/2025) ha stabilito che l’obbligo previsto dall’art.3 del D.Lgs.n.195/2008, così come modificato dal D.Lgs. 10.12.2024, n. 211, di dichiarare il trasporto al seguito di denaro contante in entrata o in uscita dal territorio...

Controlli intelligenti, conformità garantita.

Nel contesto dell’antiriciclaggio verificare se un soggetto è una Persona Esposta Politicamente (PEP) è un passaggio fondamentale per valutare il rischio e adottare le misure di adeguata verifica rafforzata.

Le PEP, infatti, ricoprono o...

Le Regole Tecniche 2025 del CNDCEC hanno introdotto importanti novità operative per i professionisti. Per supportarti al meglio abbiamo aggiornato il nostro software antiriciclaggio, rendendolo ancora più completo, intuitivo e conforme alla normativa vigente.

L’interfaccia è stata...

Gli Studi professionali possono approfittare di questo periodo per:

• aggiornare la stratificazione in base al rischio: aggiornare il profilo di rischio dei clienti, laddove venisse riscontrata un’operatività collegata a particolari attività nel contesto finanziario e...

• Integrità, leggibilità e reperibilità delle informazioni.
• Possibilità di ricostruire le operazioni effettuate dal cliente.
• Separazione dai documenti giudiziari.

La conservazione può avvenire in...

Adeguata verifica standard: richiede un controllo approfondito dell'identità del cliente e della natura dell’operazione.

• Solo copia del documento di riconoscimento...

• Si avvia un rapporto continuativo con il cliente.
• Si eseguono operazioni occasionali superiori a 15.000 euro o trasferimenti di fondi superiori a 1.000 euro.
• Vi è il sospetto di...

• Attività giudiziali: assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio, incluse mediazione e negoziazione assistita.
• Attività amministrative e tributarie: rappresentanza in procedure amministrative o tributarie.
• Gestione del personale e adempimenti...

1. Adeguata verifica della clientela, che comprende:
• Identificazione del cliente e dell'eventuale titolare effettivo.
• Raccolta e valutazione delle informazioni sullo scopo della prestazione.
• Monitoraggio continuo del rapporto.
2. ...

• Trasferimento di diritti reali su beni immobili o attività...