Articoli - Antiriciclaggio

Gestisci l'antiriciclaggio in studio con più efficienza e sicurezza

Rispettare gli adempimenti antiriciclaggio non è un semplice obbligo formale, ma un'attività organizzativa rigorosa che espone lo studio a precise responsabilità professionali .

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Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2026 del Decreto Legislativo 10 giugno 2026, n. 122, il legislatore compie un ulteriore e significativo passo nel processo di adeguamento dell'ordinamento nazionale alla nuova disciplina europea in materia di prevenzione del...

Per rispettare gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio in modo guidato e chiaro abbiamo la soluzione per te: Antiriciclaggio - Linee Guida CNF, il software che semplifica ed automatizza tutti gli adempimenti.
Grazie a un Archivio Unico Informatico, il software permette di:

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Adegua il tuo Studio oggi e recupera metà dell’investimento

Sono attivi il bando n.3 e il bando n.4 di Cassa Forense che consentono di ottenere un rimborso fino al 50% per investimenti in organizzazione e compliance dello Studio.

Un’opportunità concreta per adeguarsi alle normative e ...

Il 27 maggio 2025, il Comitato di Sicurezza Finanziaria ha pubblicato l’ultima edizione dell’Analisi Nazionale dei rischi legati al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, introducendo anche una prima valutazione dedicata ai rischi connessi al finanziamento della proliferazione delle...

Con il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 210 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 gennaio 2026 ed entrato in vigore il giorno successivo - cambia il quadro normativo sull’accesso alle informazioni relative alla titolarità effettiva. Il decreto

a l’art. 74 della Direttiva (UE) 2024/1640 e...

Con il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 210 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 gennaio 2026 ed entrato in vigore il giorno successivo - cambia il quadro normativo sull’accesso alle informazioni relative alla titolarità effettiva.

Il decreto attua l’art. 74 della Direttiva (UE) 2024/1640 e...

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (la numero 26710/2025) ha stabilito che l’obbligo previsto dall’art.3 del D.Lgs.n.195/2008, così come modificato dal D.Lgs. 10.12.2024, n. 211, di dichiarare il trasporto al seguito di denaro contante in entrata o in uscita dal territorio...

Controlli intelligenti, conformità garantita.

Nel contesto dell’antiriciclaggio verificare se un soggetto è una Persona Esposta Politicamente (PEP) è un passaggio fondamentale per valutare il rischio e adottare le misure di adeguata verifica rafforzata.

Le PEP, infatti, ricoprono o...

Le Regole Tecniche 2025 del CNDCEC hanno introdotto importanti novità operative per i professionisti. Per supportarti al meglio abbiamo aggiornato il nostro software antiriciclaggio, rendendolo ancora più completo, intuitivo e conforme alla normativa vigente.

L’interfaccia è stata...

Gli Studi professionali possono approfittare di questo periodo per:

• aggiornare la stratificazione in base al rischio: aggiornare il profilo di rischio dei clienti, laddove venisse riscontrata un’operatività collegata a particolari attività nel contesto finanziario e...

• Integrità, leggibilità e reperibilità delle informazioni.
• Possibilità di ricostruire le operazioni effettuate dal cliente.
• Separazione dai documenti giudiziari.

La conservazione può avvenire in...

Adeguata verifica standard: richiede un controllo approfondito dell'identità del cliente e della natura dell’operazione.

• Solo copia del documento di riconoscimento...

• Si avvia un rapporto continuativo con il cliente.
• Si eseguono operazioni occasionali superiori a 15.000 euro o trasferimenti di fondi superiori a 1.000 euro.
• Vi è il sospetto di...