Quali attività dell’Avvocato o di uno Studio legale non rientrano negli adempimenti antiriciclaggio?

Question

Accepted Answer

Sono escluse dagli obblighi antiriciclaggio:

Attività giudiziali: assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio, incluse mediazione e negoziazione assistita.
Attività amministrative e tributarie: rappresentanza in procedure amministrative o tributarie.
Gestione del personale e adempimenti fiscali.
Alcuni incarichi specifici, come curatore fallimentare, mediatore, custode giudiziario o arbitro.


La normativa antiriciclaggio impone adempimenti specifici anche agli Avvocati e agli Studi legali, soprattutto in relazione a determinate attività professionali. In questa sezione di domande frequenti, offriamo chiarimenti su chi è soggetto agli obblighi, quali sono gli adempimenti richiesti, quando non si applicano, come gestire correttamente la verifica della clientela, la differenza con la verifica semplificata e la conservazione dei dati. Una guida pratica per comprendere e attuare in modo corretto gli obblighi previsti dalla legge.