Aggiornamenti - Antiriciclaggio

Il 27 maggio 2025, il Comitato di Sicurezza Finanziaria ha pubblicato l’ultima edizione dell’Analisi Nazionale dei rischi legati al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, introducendo anche una prima valutazione dedicata ai rischi connessi al finanziamento della proliferazione delle...

• collegamento al servizio OPEN che consente di comunicare il Titolare Effettivo al Registro Imprese;
• collegamento al portale per le segnalazioni di operazioni sospette;
• modello per la comunicazione di infrazioni al divieto di trasferimento di...