Antiriciclaggio 2024: impatti operativi per i Commercialisti

Il 2024 porta con sé rilevanti aggiornamenti normativi in materia di antiriciclaggio che avranno un impatto diretto sul lavoro quotidiano dei commercialisti. Tra le principali novità si segnala l’introduzione del nuovo sistema di monitoraggio delle operazioni finanziarie che prevede una maggiore collaborazione tra professionisti e autorità di vigilanza.

Una delle innovazioni più significative riguarda l'obbligo di aggiornamento periodico dei dati relativi ai clienti, con particolare attenzione alle persone politicamente esposte (PEP) e ai soggetti ad alto rischio. Le nuove direttive impongono un rafforzamento delle procedure di adeguata verifica della clientela, con l’obbligo di adottare misure di controllo più stringenti per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Inoltre, il 2024 introduce un aumento delle sanzioni per i commercialisti che non rispettano gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette. Le nuove norme prevedono anche un ampliamento dei poteri di controllo da parte delle autorità competenti, con verifiche più frequenti e dettagliate presso gli studi professionali.

Per adeguarsi a queste nuove disposizioni e garantire la piena conformità, è fondamentale che i commercialisti si dotino di strumenti avanzati che facilitino la gestione degli adempimenti antiriciclaggio. In questo contesto, la soluzione proposta da OPEN Dot Com rappresenta un supporto essenziale. Il nostro software antiriciclaggio è stato aggiornato per rispondere alle ultime normative, offrendo funzionalità avanzate per la gestione dei rischi, l’adeguata verifica della clientela e la segnalazione automatizzata delle operazioni sospette.