Pubblicato l’aggiornamento dell’Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo

Il 27 maggio è stato pubblicato, da parte del Comitato di sicurezza Finanziaria (C.S.F.), l’atteso aggiornamento dell’Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.

La Regola Tecnica n. 1, applicata dagli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio modificata il 16 gennaio 2025, prevede che gli iscritti siano tenuti ad aggiornare l’Autovalutazione del Rischio ogni qual volta il professionista lo ritenga opportuno/necessario in ragione di sopraggiunte variazioni dei parametri di rischio, ovvero entro un anno dalla pubblicazione dell’aggiornamento periodico dell’Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.

Pertanto, gli iscritti dovranno provvedere all’aggiornamento della valutazione del rischio di studio entro il 27 maggio 2026.Per i neoiscritti all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, la prima Autovalutazione del rischio dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di inizio attività professionale.

Aggiorna quindi il fascicolo di Studio con il Software Antiriciclaggio dedicato alle Linee Guida CNDCEC in modo veloce e guidato.

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