Antiriciclaggio Liste PEP

Persone Politicamente Esposte

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Servizio per la consultazione delle liste antiriciclaggio PEP (Persone Politicamente Esposte).
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Il servizio consente l’accesso immediato e sicuro alla banca dati contenente le principali liste Antiriciclaggio, alimentate secondo i criteri della definizione di PEP conforme alle direttive UE contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, alle direttive del Gruppo d’Azione Finanziaria contro il riciclaggio di capitali (GAFI- FATF Financial Action Task Force on Money Laundering), oltre che alle norme e regolamenti validi a livello mondiale, e liste antiterrorismo, al fine di ottemperare agli obblighi normativi in materia.

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  • PEP (persone politicamente esposte a livello mondiale e nazionale);
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