Sei sicuro di conoscere davvero il tuo cliente?

La presenza di persone politicamente esposte (PEP) impone controlli rafforzati secondo la normativa antiriciclaggio.
Con il nostro servizio, puoi effettuare verifiche rapide e semplici su una banca dati certificata, con risultati in tempo reale e acquisto a consumo.
Tutela il tuo Studio, rispetta gli obblighi normativi e riduci il rischio di sanzioni.

Listino

In cloud

A chi è rivolto? Commercialisti, Avvocati, Studi legali, e Aziende

Listino

Interrogazione Lista PEP

a partire da

20,00 €

Fac-simile Scopri di più

Fac-simile

50 interrogazioni Liste PEP

disponibile a

1.000,00 €

Scopri di più

100 interrogazioni Liste PEP

disponibile a

2.000,00 €

Scopri di più

Perché scegliere la nostra soluzione

Banca dati con oltre 4.5 milioni di profili unici, con una forte specializzazione.

Liste PEP (persone politicamente esposte a livello mondiale e nazionale).

Liste PIL (sindaci dei comuni sotto i 15.000 abitanti e membri di consigli locali a livello comunale).

Liste SANCTION (Liste organi internazionali come OFAC, ONU, UE).

Aggiornamento giornaliero del DB.

Nessun costo di attivazione.

Come funziona

Il servizio consente l’accesso immediato e sicuro alla banca dati contenente le principali liste Antiriciclaggio, alimentate secondo i criteri della definizione di PEP conforme alle direttive UE contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, alle direttive del Gruppo d’Azione Finanziaria contro il riciclaggio di capitali (GAFI- FATF Financial Action Task Force on Money Laundering), oltre che alle norme e regolamenti validi a livello mondiale, e liste antiterrorismo, al fine di ottemperare agli obblighi normativi in materia.