Listino consultazione liste PEP

Liste PEP

Interrogazione Lista PEP
Il servizio consente di interrogare una banca dati certificata, alimentata secondo i criteri della definizione di PEP conformi alle direttive UE.
In pochi secondi ottieni un esito positivo o negativo, accompagnato da un documento ufficiale scaricabile che certifica la verifica effettuata.
Ogni interrogazione avviene tramite gettone, valido per 60 giorni dalla data di acquisto: una soluzione flessibile, veloce e conforme alla normativa antiriciclaggio.
Se hai bisogno di una soluzione su misura, contattaci: il nostro team è a disposizione per offrirti la proposta più adatta alle tue esigenze.

DALGIA 15/09/2023: richiesta di MELROS. Eliminato gli scaglioni e inserito un solo prezzo € 20.

Il servizio prende in considerazione esclusivamente le seguenti categorie:
• PEP: persone politicamente esposte a livello mondiale e nazionale;
• PIL: sindaci di comuni con meno di 15.000 abitanti e membri di consigli locali a livello comunale;
• SANCTION: liste emanate da organi internazionali come OFAC, ONU e UE.
Il sistema è pensato per supportare l'adeguata verifica del cliente, con un focus specifico sulle persone politicamente esposte e NON su altri ambiti come antiterrorismo, Blacklist o Watchlist internazionali.

20,00
€
PEP50 - Pacchetto da 50 interrogazioni
Il servizio consente di interrogare una banca dati certificata, alimentata secondo i criteri della definizione di Persone Politicamente Esposte (PEP) conformi alle direttive europee in materia di antiriciclaggio.

Cosa include il pacchetto:
- 50 interrogazioni disponibili
- Validità del pacchetto: 365 giorni dalla data di acquisto
- Esito immediato: positivo o negativo
- Documento ufficiale scaricabile che certifica la verifica effettuata
Duplicato da OPPEPRI010 MolBar 03/09/2025 ma deve avere durata 365gg invece di 60
1.000,00 €
in promozione
700,00
€
PEP100 - Pacchetto da 100 interrogazioni
Il servizio consente di interrogare una banca dati certificata, alimentata secondo i criteri della definizione di Persone Politicamente Esposte (PEP) conformi alle direttive europee in materia di antiriciclaggio.

Cosa include il pacchetto:
- 100 interrogazioni disponibili
- Validità del pacchetto: 365 giorni dalla data di acquisto
- Esito immediato: positivo o negativo
- Documento ufficiale scaricabile che certifica la verifica effettuata
Duplicato da OPPEPRI010 MolBar 03/09/2025 ma deve avere durata 365gg invece di 60
2.000,00 €
in promozione
1.300,00
€

Eventuali prezzi indicati si intendono IVA esclusa.