Listino consultazione liste PEP

Liste PEP

Nel mese di Agosto il Gruppo di Studio NON fornirà assistenza , nei seguenti giorni:
- Da lunedì 10/08/2026 a venerdì 21/08/2026 (settimana di chiusura aziendale Open Dot Com);
- Mercoledì 26/08/2026.
L’assistenza è prevista regolarmente il resto dei giorni previsti.

Interrogazione Lista PEP
Il servizio consente di interrogare una banca dati certificata, alimentata secondo i criteri della definizione di PEP conformi alle direttive UE.
In pochi secondi ottieni un esito positivo o negativo, accompagnato da un documento ufficiale scaricabile che certifica la verifica effettuata.
Ogni interrogazione avviene tramite gettone, valido per 60 giorni dalla data di acquisto: una soluzione flessibile, veloce e conforme alla normativa antiriciclaggio.
Se hai bisogno di una soluzione su misura, contattaci: il nostro team è a disposizione per offrirti la proposta più adatta alle tue esigenze.

DALGIA 15/09/2023: richiesta di MELROS. Eliminato gli scaglioni e inserito un solo prezzo € 20.

Il servizio prende in considerazione esclusivamente le seguenti categorie:
• PEP: persone politicamente esposte a livello mondiale e nazionale;
• PIL: sindaci di comuni con meno di 15.000 abitanti e membri di consigli locali a livello comunale;
• SANCTION: liste emanate da organi internazionali come OFAC, ONU e UE.
Il sistema è pensato per supportare l'adeguata verifica del cliente, con un focus specifico sulle persone politicamente esposte e NON su altri ambiti come antiterrorismo, Blacklist o Watchlist internazionali.

20,00
€

Eventuali prezzi indicati si intendono IVA esclusa.