Adempimenti antiriciclaggio: cogli l’occasione per ultimare i controlli

Gli Studi professionali possono approfittare di questo periodo per:

• aggiornare la stratificazione in base al rischio: aggiornare il profilo di rischio dei clienti, laddove venisse riscontrata un’operatività collegata a particolari attività nel contesto finanziario e legale;
• completare la due diligence rafforzata: raccogliere e verificare con attenzione i documenti relativi a titolari effettivi e fonti di reddito, in particolare per i clienti con contesti reddituali complessi o che effettuano transazioni considerate ad alto rischio;
• segnalare eventuali operazioni sospette: i flussi di segnalazione SOS, basati sulla collaborazione tra i soggetti obbligati e UIF, costituiscono un meccanismo fondamentale per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
• proseguire la formazione antiriciclaggio: la formazione è assolutamente necessaria ed imprescindibile, sia per i professionisti, in quanto soggetti obbligati antiriciclaggio, sia per i dipendenti, i collaboratori ed i praticanti eventualmente delegati a svolgere alcuni degli adempimenti in luogo degli anzidetti professionisti responsabili;
• predisporre il Manuale delle procedure: istituire il Manuale delle procedure comporta una formalizzazione astratta delle procedure antiriciclaggio adottate dal professionista ed implica la creazione dei presìdi fondamentali a tutela dell’integrità del sistema finanziario e dell’economia nel suo complesso.

Per proteggere il tuo Studio, laddove dovessi riscontrare vulnerabilità e presidi lacunosi:

• Check-up Antiriciclaggio: assistenza normativa e verifica delle procedure antiriciclaggio
• Software Intuitivo: flusso di lavoro integrato per la gestione delle Nuove Regole tecniche 2025 predisposte dal C.N.D.C.E.C.