Il software è di ausilio nell’esecuzione dell’adeguata verifica e della valutazione del rischio?

Domande frequenti Antiriciclaggio

Sì, il software consente di effettuare la valutazione del rischio secondo le Linee Guida e prevede due diversi alert relativi alla scadenza dei documenti di identità e alla scadenza del termine prescelto per l’attività di controllo costante.

SERVIZIO CORRELATO

Antiriciclaggio

Software antiriciclaggio per la gestione completa dei seguenti adempimenti a carico dei professionisti individuali, studi associati e STP: formazione, autovalutazione del rischio, adeguata verifica della clientela e conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni.