Articoli - Comunicazione rapporti finanziari

In considerazione della natura e della complessità dei quesiti normativi rivolti al nostro Gruppo di Studio, il servizio di assistenza normativa di COM, dal 1° aprile 2025 diventerà a pagamento per coloro che porranno domande specifiche.

Questa modifica ci permette di garantire un...

Si comunica che in data 27 Gennaio 2025 è stata rilasciata la versione 309 relativa all’aggiornamento del modulo dell’Anagrafe dei Rapporti del SID- Gestione Flussi.

Per garantire il corretto funzionamento del servizio, è necessario:

• aggiornare il SID alla sua ultima versione...

Il 28 febbraio 2025 scade il termine per inviare la comunicazione relativa ai saldi annuali dei rapporti attivi nel 2024.

Il mancato rispetto della scadenza comporta delle sanzioni che variano da un minimo di 250 euro a un massimo di 2.000 euro.

La comunicazione è a carico degli operatori...

La Fotografia di consistenza riporta a ciascun operatore finanziario quanto risultante nell’Archivio dei Rapporti Finanziari a una...

Con l’approvazione del bilancio è necessario eseguire il controllo con il test di prevalenza in modo da verificare se si è soggetti all’obbligo delle comunicazioni all’anagrafe tributaria.

• Per le società di partecipazione finanziaria: l'ammontare...

Domande frequenti relative all'obbligo per gli operatori finanziari dell'invio della comunicazione mensile all'Anagrafe Tributaria relativa ai rapporti e alle operazioni extra-conto, nonché dell'invio della comunicazione integrativa annuale per quanto riguarda i saldi.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 2/E del 27 gennaio 2023, definisce l’elenco delle violazioni formali sanabili, tra cui anche irregolarità (cfr. art. 10 d.lgs. 471 del 1997) nella comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati dei rapporti finanziari commesse fino al...

• migliorie sotto il profilo della velocità nel caricamento degli archivi;
• correzione di una anomalia grafica che, in determinate condizioni, non consente la corretta visualizzazione del mese di riferimento della comunicazione salvata nello Storico Comunicazioni.

Disposizioni concernenti le modalità e i termini di comunicazione dei dati all'Anagrafe Tributaria da parte degli operatori finanziari di cui all'articolo 7, sesto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.

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