Nell'ambito dell'antiriciclaggio, devi occuparti dell'adeguata verifica della clientela del tuo Studio?
Accedi al nostro servizio di consultazione delle liste PEP per la verifica, in tempo reale, della presenza di persone politicamente esposte tra i clienti dello Studio.

A chi è rivolto? Commercialisti, Aziende

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Il servizio consente l’accesso immediato e sicuro alla banca dati contenente le principali liste Antiriciclaggio, alimentate secondo i criteri della definizione di PEP conforme alle direttive UE contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, alle direttive del Gruppo d’Azione Finanziaria contro il riciclaggio di capitali (GAFI- FATF Financial Action Task Force on Money Laundering), oltre che alle norme e regolamenti validi a livello mondiale, e liste antiterrorismo, al fine di ottemperare agli obblighi normativi in materia.

Fac-simile gratuito liste PEP

Affidati a noi per effettuare le tue verifiche antiriciclaggio, in molti lo hanno già fatto

banca dati con oltre 4.5 milioni di profili unici, con una forte specializzazione italiana.
PEP (persone politicamente esposte a livello mondiale e nazionale);
PIL (sindaci dei comuni sotto i 15.000 abitanti e membri di consigli locali a livello comunale);
SANCTION (Liste organi internazionali come OFAC, ONU, UE).
Aggiornamento giornaliero del DB
Nessun costo di attivazione.

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Fruibilità: disponi di un’interfaccia web intuitiva e di semplice utilizzo, sempre a portata di mano;
Conservabilità: possibilità d’esportazione di un Documento PDF con il riepilogo dei dati;
Senza impegni: nessun costo di attivazione;
compresa nel prezzo hai gratis l'assistenza di un team di esperti.

Come acquistare

Accedere alla pagina Acquista (disponibile a partire da 20,00 €), scegli il numero di interrogazioni adatto alle tue esigenze, procedi con l’acquisto.

Non appena l’ordine verrà evaso riceverai una mail contenente un link.
Cliccandolo, accederai alla tua “area riservata” online per effettuare le tue verifiche Antiriciclaggio.

Una volta dentro l’area riservata potrai eseguire ricerche singole, ricerche multiple ed effettuare il download delle ricerche tramite report in PDF.

Liste PEP

Liste Persone Politicamente Esposte ai fini dell’adeguata verifica della clientela in ambito antiriciclaggio

Perché acquistare

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