Guida alle liste PEP

Le PEP sono le persone fisiche, ovunque residenti, che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami. Esse rientrano, nell'ambito antiririclaggio, nell'adeguata verifica della clientela.

• politico-amministrative;
• giudiziarie;
• amministrative all’interno di società controllate dallo Stato o partecipate da Regioni, comuni capoluogo di provincia e città metropolitane nonché comuni (con non meno di 15.000 abitanti).

• i genitori;
• il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
• i figli;
• i coniugi dei figli;
• le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili.

• che detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d’affari;
• che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un’entità notoriamente costituta, di fatto, nell’interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.