Obbligo di comunicazione del Titolare effettivo: slittamento a marzo 2024

Il termine per la comunicazione del Titolare effettivo alla Camera di Commercio è slittato al 27 marzo 2024.

Cosa è successo?

Il TAR Lazio, con ordinanza emessa in data 7 dicembre 2023, ha sospeso in via cautelare l’efficacia del Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) del 29 settembre 2023 che aveva fissato le regole per la trasmissione dei dati sul Titolare effettivo alle Camere di Commercio.

Il Decreto del Ministero è stato sospeso in attesa dell'udienza di merito, fissata per il 27 marzo 2024.

Cosa significa questo?

Le società che non hanno ancora comunicato il Titolare effettivo alla Camera di Commercio hanno tempo fino al 27 marzo 2024 per farlo.

Cosa occorre fare?

Se non ha ancora comunicato il Titolare effettivo alla Camera di Commercio, potrà farlo:

• telematicamente tramite il portale Registro Imprese;
• tramite SPID, CIE o CNS.

Quali sono le sanzioni in caso di mancata comunicazione?

In caso di mancata o incompleta comunicazione del Titolare effettivo, sono previste sanzioni amministrative da 1.000 a 10.000 euro.

Cosa succederà dopo l'udienza di merito del 27 marzo 2024?

Il TAR Lazio si pronuncerà sul Decreto del Mimit e stabilirà se le sue disposizioni sono legittime o meno.

L'udienza del 27 marzo 2024 dovrebbe fornire certezza normativa in materia di comunicazione del Titolare effettivo.

Se non ha ancora comunicato il Titolare effettivo alla Camera di Commercio, inizi a prepararsi in vista del 27 marzo 2024:

• per firmare la pratica potrebbero esserle utili le nostre soluzioni di firma;
• compili la comunicazione con attenzione, indicando tutte le informazioni richieste e per evitare inesattezze, ci affidi la compilazione di alcuni documenti e l’invio della pratica telematica;
• in caso di dubbi o incertezze, i nostri professionisti esperti in materia di antiriciclaggio le offriranno una consulenza professionale volta ad agevolare l’individuazione del titolare effettivo.