Registro dei Titolari Effettivi: disponibile la consultazione con accreditamento

UNIONCAMERE ha fornito delle indicazioni specifiche per la consultazione con accreditamento del Registro Titolari Effettivi: di fatto, tutti i soggetti obbligati all’antiriciclaggio contemplati dall’articolo 3 del D.Lgs n° 231/07, possono accreditarsi presso le Camere di Commercio territorialmente competenti ai fini della consultazione.  

La procedura di accreditamento per accedere al Registro dei Titolari Effettivi deve essere effettuata esclusivamente online attraverso il portale ufficiale titolareeffettivo.registroimprese.it (E’ previsto il versamento di un’imposta di bollo pari a € 16,00).

Per completare correttamente la domanda è necessario includere alcune informazioni fondamentali:

• la categoria professionale di appartenenza del richiedente, tra quelle indicate dall’art. 3 del D.Lgs. 231/2007;
• i dati identificativi del soggetto obbligato, compresa la PEC, e quelli del rappresentante legale nel caso di persona giuridica;
• l’indicazione dell’autorità di vigilanza o dell’organismo di autoregolamentazione competente, come previsto dall’art. 1 del decreto antiriciclaggio, nonché eventuali amministrazioni o enti coinvolti;
• la motivazione dell’accesso, legata agli obblighi di adeguata verifica della clientela.

La richiesta viene trasmessa sotto forma di autodichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e viene sottoposta a verifica da parte della Camera di Commercio territorialmente competente. Se l’esito dei controlli è positivo, l’accreditamento viene confermato tramite PEC al soggetto richiedente.

È importante sapere che l’autorizzazione all’accesso, sia alla Sezione Autonoma che alla Sezione Speciale del Registro, ha una validità di due anni a partire dalla data del primo accreditamento e, successivamente, dovrà essere rinnovata ogni 2 anni.