Titolare effettivo di società

Individuare il titolare effettivo, oltre ad essere un obbligo normativo, è essenziale per incentivare l’integrità, la trasparenza e la sicurezza nel rapporto tra società. Il nostro servizio, non solo ti offre la consulenza normativa per l’individuazione del titolare, ma anche l’invio della pratica telematica verso tutte le CCIAA.

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A chi è rivolto? Commercialisti, Avvocati, Studi legali, Consulenti del lavoro, Aziende

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Consulenza per l'individuazione del Titolare effettivo

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Invio della comunicazione del Titolare effettivo al Registro Imprese

Puoi delegare OPEN all’invio della pratica telematica destinata a tutte le Camere di Commercio.

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Firme digitali

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Per firmare digitalmente la pratica di titolare effettivo e più in generale qualsiasi tipo di pratica.

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Perché scegliere la nostra soluzione

Consulenza professionale a cura del nostro gruppo di studio Antiriciclaggio per gestire anche catene partecipative “complesse”.

Evitare errori nell’individuazione del titolare effettivo.

Gestire in outsourcing la pratica di comunicazione del titolare effettivo.

Come funziona

Consulenza per l'individuazione del Titolare effettivo

Successivamente all'acquisto è necessario inviare una e-mail all'indirizzo antiriciclaggio@opendotcom.it precisando:

denominazione e codice fiscale/partita iva della società per la quale è richiesta la consulenza circa l'individuazione del titolare effettivo;
altre informazioni utili al fine dell'individuazione del titolare effettivo;
il numero dell'ordine ricevuto in fase di acquisto del servizio (DCXXXXXXXX).

Allegare inoltre la documentazione utile al fine di esaminare la casistica. La documentazione da trasmettere deve includere:

visura della società;
atto costitutivo della società;
eventuale altra documentazione necessaria all'individuazione del titolare effettivo.

Il parere verrà rilasciato, in forma scritta, nel più breve tempo possibile.

Invio della comunicazione del Titolare effettivo al Registro Imprese

Successivamente all'acquisto, per procedere con il deposito, è necessario inviare all'indirizzo pratiche@opendotcom.it la seguente documentazione:

lettera di incarico al deposito, debitamente compilata e firmata dal legale rappresentante/amministratore della società;
file excel debitamente compilato con i dati del/dei titolare/i effettivo/i;
e-mail ordinaria, numero di cellulare e qualifica (legale rappresentante/amministratore) del soggetto che firmerà la pratica;
visura camerale della società per la quale si richiede il deposito.

La pratica verrà depositata entro 5gg lavorativi dal ricevimento della documentazione completa e corretta.

Attenzione: l'apposizione della firma digitale sulla pratica dovrà essere effettuata esclusivamente dall'amministratore/legale rappresentante della società tenuta alla comunicazione. OPEN provvederà all'invio del file da firmare, che dovrà successivamente essere restituito per procedere con il deposito.

I quesiti dei tuoi colleghi

Chi è il titolare effettivo?

Secondo la normativa antiriciclaggio, il titolare effettivo è la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita (d.lgs. 231/2007).

Come si identifica il titolare effettivo?

Occorre applicare i criteri per la determinazione della titolarità effettiva, come definiti dall’art. 20 del d.lgs. 231/2007.

Quali sono le sanzioni in caso di mancata identificazione del titolare?

L'omessa comunicazione della titolarità effettiva è sanzionata in base all’art. 2630 c.c. (art. 21 commi 1 e 5 del Decreto Antiriciclaggio) come da seguente prospetto indicato da Unioncamere:

Società, persone giuridiche private, trust e istituti affini	Importo sanzione	Pagamento in misura ridotta (se compiuto entro 60 gg dalla notifica)
Denunce e comunicazioni presentate entro i 30 giorni successivi alla scadenza	da un minimo di € 34,33 ad un massimo di € 344	€ 68,66
Denunce e comunicazioni presentate oltre 30 giorni successivi alla scadenza	da un minimo di € 103 ad un massimo di € 1.032	€ 206

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Il software Comunicazione rapporti finanziari di OPEN consente di assolvere all'obbligo per gli operatori finanziari dell'invio della comunicazione mensile all'Anagrafe Tributaria relativa ai rapporti e alle operazioni extra-conto, nonché dell'invio della comunicazione integrativa annuale per quanto riguarda i saldi. Scopri di più

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