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Comunicazioni rapporti finanziari, Pacchetto del commercialista

L’utilizzo dell’Archivio dei rapporti finanziari per individuare i soggetti a rischio evasione

Novità
Pubblicato il 11 set 2018
L’utilizzo dell’Archivio dei rapporti finanziari per individuare i soggetti a rischio evasione

L’Agenzia delle Entrate ha reso noto, con il Provvedimento n. 197357/2018 del 31 agosto 2018 che è stata elaborata una procedura sperimentale per analizzare il rischio di evasione.

I soggetti interessati dalla nuova strategia sono:
  • le società di persone;
  • le società di capitali.

Le informazioni utilizzate sono quelle presenti nell’Anagrafica tributaria e quelle comunicate dagli operatori all’Archivio dei rapporti finanziari. In particolare vengono individuate le società che hanno omesso di presentare le dichiarazioni dei redditi e Iva per l’anno 2016 o nel caso di avvenuta presentazione, non sono stati indicati i dati contabili significativi.

Le posizioni selezionate sono trasmesse alle Direzioni provinciali competenti per le valutazioni relative all’avvio dei controlli.

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agenzia delle entrate, dichiarazioni, società di capitali
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