Liste PEP: conformità, sicurezza e risparmio in un solo clic

Controlli intelligenti, conformità garantita.

Nel contesto dell’antiriciclaggio verificare se un soggetto è una Persona Esposta Politicamente (PEP) è un passaggio fondamentale per valutare il rischio e adottare le misure di adeguata verifica rafforzata.

Le PEP, infatti, ricoprono o hanno ricoperto ruoli pubblici rilevanti e sono considerate più esposte a potenziali rischi di corruzione.

Perché è importante fare le ricerche PEP?

• Obbligo normativo: previsto dal D.Lgs. 231/2007;
• Tutela reputazionale: evitare relazioni rischiose;
• Prevenzione: ridurre il rischio di coinvolgimento in attività illecite;
• Conformità: dimostrare l’adozione di misure diligenti in caso di controlli.

Per questo abbiamo pensato a due soluzioni flessibili e vantaggiose per Te:

• PEP50 -  Pacchetto da 50 interrogazioni - per chi ha volumi contenuti;
• PEP100 - Pacchetto da 100 interrogazioni - per chi gestisce più clienti o pratiche.

Validità: 365 giorni dalla data di acquisto.

Nessun vincolo mensile, nessuna scadenza anticipata.