Novità - Liste PEP

Controlli intelligenti, conformità garantita.

Nel contesto dell’antiriciclaggio verificare se un soggetto è una Persona Esposta Politicamente (PEP) è un passaggio fondamentale per valutare il rischio e adottare le misure di adeguata verifica rafforzata.

Le PEP, infatti, ricoprono o...

Il Decreto Legislativo 231/2007 impone ai professionisti l'obbligo di effettuare un'adeguata verifica della clientela, che include la consultazione delle liste di Persone Politicamente Esposte (PEP). Le Regole Tecniche Antiriciclaggio del CNDCEC, aggiornate con la Deliberazione n. 09 del 16...

Secondo quanto previsto dall’art. 25 del D.Lgs 231/2007, il professionista, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, adotta misure rafforzate di adeguata verifica della clientela. In questo modo riesce ad acquisire maggiori informazioni sul cliente e sul...