Antiriciclaggio Liste PEP
Servizio per la consultazione delle liste di Persone Politicamente Esposte.

Vantaggi del servizio

Fruibilità: disponi di un’ interfaccia web intuitiva e di semplice utilizzo, sempre a portata di mano.

Conservabilità: possibilità d’esportazione in PDF con il riepilogo dei dati.

Senza impegni: nessun costo di attivazione.

Assistenza di un team di esperti: compresa nel prezzo.

Tipologie di liste
La banca dati ti darà la possibilità di accedere ad oltre 4.5 milioni di profili unici, con una forte specializzazione italiana.

In particolare:

PEP (persone politicamente esposte a livello mondiale e nazionale);

PIL (sindaci dei comuni sotto i 15.000 abitanti e membri di consigli locali a livello comunale);

SANCTION (Liste organi internazionali come OFAC, ONU, UE).

Affidati a noi per effettuare le tue verifiche Antiriciclaggio, in molti lo hanno già fatto:

350
Professionisti che nell’ultimo anno hanno usufruito del servizio.

952
Interrogazioni effettuate fino ad oggi.

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Visiona l’elenco completo delle informazioni disponibili ad ogni tua verifica.

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