Webinar gratuito con crediti formativi - Gli adempimenti antiriciclaggio: normativa e pratica per i professionisti secondo le Regole tecniche del CNDCEC

1144 iscritti

Giovedì 6 novembre 2025, ore 14:30 (durata: 2 ore e 30)

Relatori:

Rolando Monasterolo - Dottore Commercialista
Giuseppe Vitrani - Avvocato, Foro di Torino

Programma:

L’autovalutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (Regola Tecnica n. 1)
- La metodologia di autovalutazione
- Il modello dell’autovalutazione
- Valutazione del rischio inerente
- Analisi delle vulnerabilità
- Determinazione del rischio residuo
- Azioni per gestire e mitigare il rischio

L’obbligo di adeguata verifica della clientela (Regola Tecnica n. 2)
- Valutazione del rischio inerente
- Valutazione del rischio specifico
- Determinazione del rischio effettivo
- Adeguata verifica ordinaria
- Identificazione del cliente
- Identificazione del titolare effettivo
- Acquisizione e valutazione di informazioni
- Controllo costante
- Adeguata verifica semplificata
- Adeguata verifica rafforzata
Conservazione dei dati, documenti e informazioni (Regola Tecnica n. 3)
- Contenuto degli obblighi di conservazione
- La conservazione negli Studi associati e nelle S.t.p.

Il webinar riconosce i seguenti crediti formativi utili alla formazione professionale continua:

Crediti FPC: 3 crediti B.3.2
Crediti FRL: 3 crediti C.2.21

Corso di formazione a distanza, di tipo webinar, gratuito relativo a Antiriciclaggio.
Il corso di formazione a distanza è convenzionato per gli iscritti a: ODCEC Udine, ODCEC Viterbo, ODCEC Messina, ODCEC Patti, ODCEC Latina, ODCEC Isernia, ODCEC Siracusa.

Cogli l'occasione di seguire il webinar in diretta.

Webinar on demand - Gli adempimenti comunicativi per le Holding

Durata: 2 ore

Relatore: Rolando Monasterolo - Dottore Commercialista

Programma:

Le società di partecipazione non finanziaria
Comunicazione all’Archivio dei rapporti finanziari (comunicazione mensile e comunicazione integrativa annuale)
Modalità di trasmissione
Il bilancio d'esercizio delle holding statiche

Il webinar riconosce i seguenti crediti formativi utili alla formazione professionale continua:

crediti CNDCEC: 2 crediti B.1.4
Non riconosce crediti ai fini MEF

Corso di formazione a distanza, di tipo on-demand, relativo a Antiriciclaggio.
Il corso di formazione a distanza è convenzionato per gli iscritti a: ODCEC Cuneo, ODCEC Biella, ODCEC Busto Arsizio, ODCEC Novara, ODCEC Varese, ODCEC Livorno.

Cogli l'occasione di seguire il webinar on-demand.

Webinar on demand - Gli adempimenti antiriciclaggio: normativa e pratica per i professionisti - I Parte

86 iscritti

Durata: 2 ore

Relatore: Rolando Monasterolo - Dottore commercialista

Programma:

L’autovalutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (Regola Tecnica n. 1)
La metodologia di autovalutazione
Il modello dell’autovalutazione
Valutazione del rischio inerente
Analisi delle vulnerabilità
Determinazione del rischio residuo
Azioni per gestire e mitigare il rischio

L’obbligo di adeguata verifica della clientela (Regola Tecnica n. 2)
Valutazione del rischio inerente
Valutazione del rischio specifico
Determinazione del rischio effettivo
Adeguata verifica ordinaria

Identificazione del cliente
Identificazione del titolare effettivo

Persone politicamente esposte (PPE)
Acquisizione e valutazione di informazioni
Controllo costante
Adeguata verifica semplificata
Adeguata verifica rafforzata
Obblighi del cliente
Obbligo di astensione

Il webinar riconosce i seguenti crediti formativi utili alla formazione professionale continua:

Crediti FPC: 2 crediti B.3.2
Crediti FRL: 2 crediti C.2.21 - Accreditato per gli iscritti all'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Corso di formazione a distanza, di tipo on-demand, relativo a Antiriciclaggio.
Il corso di formazione a distanza è convenzionato per gli iscritti a: ODCEC Cuneo, ODCEC Biella, ODCEC Busto Arsizio, ODCEC Novara, ODCEC Varese, ODCEC Forlì, ODCEC Livorno.

Cogli l'occasione di seguire il webinar on-demand.

Webinar on demand - Gli adempimenti antiriciclaggio: normativa e pratica per i professionisti - II Parte

Durata: 2 ore

Relatore: Rolando Monasterolo - Dottore commercialista

Programma:

Conservazione dei dati, documenti e informazioni (Regola Tecnica n. 3)
Contenuto degli obblighi di conservazione
La conservazione negli Studi associati e nelle S.t.p.
Formazione dei dipendenti e dei collaboratori
Comunicazioni degli organi di controllo dei soggetti obbligati
Comunicazioni oggettive
Sistemi interni di segnalazione delle violazioni
Segnalazione di operazioni sospette
Comunicazioni delle infrazioni al divieto di trasferimento di contatti e titoli al portatore oltre soglia

Il webinar riconosce i seguenti crediti formativi utili alla formazione professionale continua:

Crediti FPC: 2 crediti B.3.2
Crediti FRL: 2 crediti C.2.21 - Accreditato per gli iscritti all'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Corso di formazione a distanza, di tipo on-demand, relativo a Antiriciclaggio.
Il corso di formazione a distanza è convenzionato per gli iscritti a: ODCEC Cuneo, ODCEC Biella, ODCEC Busto Arsizio, ODCEC Novara, ODCEC Varese, ODCEC Forlì, ODCEC Livorno.

Cogli l'occasione di seguire il webinar on-demand.

Webinar 14/11/2024 - Gli adempimenti antiriciclaggio: normativa e pratica per i professionisti - II Parte

450 iscritti

Giovedì 14 novembre 2024 ore 15:00 (durata: 2 ore)

Relatore: Rolando Monasterolo - Dottore commercialista

Programma:

Conservazione dei dati, documenti e informazioni (Regola Tecnica n. 3)
Contenuto degli obblighi di conservazione

La conservazione negli Studi associati e nelle S.t.p.
Formazione dei dipendenti e dei collaboratori
Comunicazioni degli organi di controllo dei soggetti obbligati
Comunicazioni oggettive
Sistemi interni di segnalazione delle violazioni
Segnalazione di operazioni sospette
Comunicazioni delle infrazioni al divieto di trasferimento di contatti e titoli al portatore oltre soglia

Il webinar riconosce i seguenti crediti formativi utili alla formazione professionale continua:

Crediti FPC: 2 crediti B.3.2
Crediti FRL: 2 crediti C.2.21 - Accreditato per gli iscritti all'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Corso di formazione a distanza, di tipo webinar, relativo a Antiriciclaggio.
Il corso di formazione a distanza è convenzionato per gli iscritti a: ODCEC Cuneo, ODCEC Biella, ODCEC Busto Arsizio, ODCEC Novara, ODCEC Varese, ODCEC Forlì, ODCEC Livorno.

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