Durata: 2 ore e 38 minuti
Relatori:
- Rolando Monasterolo - Dottore Commercialista
- Giuseppe Vitrani - Avvocato, Foro di Torino
Programma:
- L’autovalutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (Regola Tecnica n. 1)
- La metodologia di autovalutazione
- Il modello dell’autovalutazione
- Valutazione del rischio inerente
- Analisi delle vulnerabilità
- Determinazione del rischio residuo
- Azioni per gestire e mitigare il rischio
- L’obbligo di adeguata verifica della clientela (Regola Tecnica n. 2)
- Valutazione del rischio inerente
- Valutazione del rischio specifico
- Determinazione del rischio effettivo
- Adeguata verifica ordinaria
- Identificazione del cliente
- Identificazione del titolare effettivo
- Acquisizione e valutazione di informazioni
- Controllo costante
- Adeguata verifica semplificata
- Adeguata verifica rafforzata
- Conservazione dei dati, documenti e informazioni (Regola Tecnica n. 3)
- Contenuto degli obblighi di conservazione
- La conservazione negli Studi associati e nelle S.t.p.
Il webinar riconosce i seguenti crediti formativi utili alla formazione professionale continua:
- Crediti FPC: 3 crediti B.3.2
- Crediti FRL: 3 crediti C.2.21
Corso di formazione a distanza, di tipo on-demand, relativo a Antiriciclaggio.
Il corso di formazione a distanza è convenzionato per gli iscritti a: ODCEC Torino, ODCEC Cuneo, ODCEC Agrigento, ODCEC Ancona, ODCEC Ascoli Piceno, ODCEC Asti, ODCEC Bergamo, ODCEC Brescia, ODCEC Busto Arsizio, ODCEC Como, ODCEC Cosenza, ODCEC Fermo, ODCEC Aquila e Sulmona, ODCEC Macerata e Camerino, ODCEC Mantova, ODCEC Novara, ODCEC Pavia, ODCEC Pesaro e Urbino, ODCEC Varese, ODCEC Rovigo, ODCEC Modena, ODCEC Viterbo, ODCEC Forlì, ODCEC Livorno, ODCEC La Spezia, ODCEC Cremona, ODCEC Aosta, ODCEC Trani, ODCEC Venezia, ODCEC Padova, ODCEC Reggio Calabria, ODCEC Imperia, ODCEC Lodi.
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