L’autovalutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (Regola Tecnica n. 1)
- La metodologia di autovalutazione
- Il modello dell’autovalutazione
- Valutazione del rischio inerente
- Analisi delle vulnerabilità
- Determinazione del rischio residuo
- Azioni per gestire e mitigare il rischio

L’obbligo di adeguata verifica della clientela (Regola Tecnica n. 2)
- Valutazione del rischio inerente
- Valutazione del rischio specifico
- Determinazione del rischio effettivo
- Adeguata verifica ordinaria
- Identificazione del cliente
- Identificazione del titolare effettivo
- Acquisizione e valutazione di informazioni
- Controllo costante
- Adeguata verifica semplificata
- Adeguata verifica rafforzata
Conservazione dei dati, documenti e informazioni (Regola Tecnica n. 3)
- Contenuto degli obblighi di conservazione
- La conservazione negli Studi associati e nelle S.t.p.

Il webinar riconosce 1 credito formativo utile alla formazione professionale continua

Corso di formazione a distanza, di tipo webinar, gratuito relativo a Antiriciclaggio.

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Webinar 03/12/2024 - Gli adempimenti antiriciclaggio: normativa e pratica per gli Avvocati

596 iscritti

Martedì 3 dicembre 2024, ore 16:00 (durata: 2 ore)

Convegno organizzato da Unione Ordini Forensi Lazio

Saluti istituzionali e moderatore, Avv. David Bacecci del Foro di Tivoli, Presidente Unione degli Ordini Forensi del Lazio

Relatori:

Avv. Antonino Galletti, Consigliere CNF
Avv. Giuseppe Vitrani, Consigliere CoA Torino

Programma:

-Le regole tecniche del CNF

-Gli adempimenti:

adeguata verifica della clientela
autovalutazione del rischio riciclaggio
controlli costanti dell’attività di studio
titolare effettivo di società
obblighi formativi

-Digressione operativa: Elena Cometto, Consolle Avvocato

Il webinar riconosce i seguenti crediti formativi utili alla formazione professionale continua: in corso di accreditamento per 2 crediti nelle materie ordinarie

Corso di formazione a distanza, di tipo webinar, gratuito relativo a Antiriciclaggio.

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Webinar on demand - L'antiriciclaggio e il registro dei titolari effettivi: istruzioni per l'uso

66 iscritti

Registrazione dell'evento del 24 febbraio 2023 (Durata: 2 ore)

Programma:

panoramica introduttiva sulla gestione delle procedure antiriciclaggio da parte dei professionisti
analisi della normativa riguardante l’individuazione del titolare effettivo
esposizione delle modalità di funzionamento del registro dei titolari effettivi (solo cenni in quanto il registro non è ancora operativo)
casi pratici di individuazione del titolare effettivo

L'evento non riconosce crediti formativi utili alla formazione professionale continua.

Relatori:

Avvocato Giuseppe Vitrani del Foro di Torino
Dott. Rolando Monasterolo - Dottore Commercialista

Corso di formazione a distanza, di tipo on-demand, gratuito relativo a Antiriciclaggio.

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Webinar on demand - Titolare effettivo: analisi delle novita' e degli obblighi di comunicazione a seguito dell'attivazione del registro

100 iscritti

Durata: 2 ore

Relatori:

Avvocato Giuseppe Vitrani - Foro di Torino
Rolando Monasterolo - Dottore Commercialista

Programma:

L’individuazione del titolare effettivo
La comunicazione al Registro delle Imprese
Gli adempimenti per i soggetti coinvolti
L'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte dei professionisti (avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili)

Il webinar non riconosce crediti formativi utili alla formazione professionale continua.

Corso di formazione a distanza, di tipo on-demand, gratuito relativo a Antiriciclaggio.

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Webinar 27/10/2023 - Titolare effettivo: analisi delle novita' e degli obblighi di comunicazione a seguito dell'attivazione del registro

259 iscritti

Venerdì 27 ottobre 2023, ore 15:00 (durata: 2 ore)

Relatori:

Avvocato Giuseppe Vitrani - Foro di Torino
Rolando Monasterolo - Dottore Commercialista

Programma:

L’individuazione del titolare effettivo
La comunicazione al Registro delle Imprese
Gli adempimenti per i soggetti coinvolti
L'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte dei professionisti (avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili)

Il webinar non riconosce crediti formativi utili alla formazione professionale continua.

Corso di formazione a distanza, di tipo webinar, gratuito relativo a Antiriciclaggio.

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La formazione professionale continua - per gli Avvocati - è uno degli aspetti fondamentali per garantire l'eccellenza e la qualità dei servizi offerti ai propri clienti e mantenendo il passo con le ultime novità normative.
Anche l’Albo degli Avvocati riconosce il valore della formazione continua e, perciò, ha fissato ai propri iscritti un numero minimo di crediti formativi da conseguire ogni anno per poter mantenere la propria iscrizione attiva.
Gli Avvocati che desiderano ottenere questi crediti possono partecipare a corsi di formazione a distanza (webinar in diretta o on-demand), in aula (convegni, seminari) e altre attività formative riconosciute dal loro Ordine professionale.

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