Iscriviti al corso di formazione online rivolto agli avvocati, pensato per offrire un aggiornamento focalizzato su: Antiriciclaggio. L'evento, che si tiene giovedì 19 novembre 2026 alle 14:30, in modalità In Diretta, è strutturato per garantire un'esperienza formativa completa e interattiva.
Data e durata:
giovedì 19 novembre 2026
dalle 14:30 alle 16:30
Modalità:
In Diretta
Crediti formativi (FPC):
- Crediti FPC: 1 credito formativo
Destinatari:
Attestato:
Rilasciato a partecipazione completata
- L’autovalutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (Regola Tecnica n. 1)
- La metodologia di autovalutazione
- Il modello dell’autovalutazione
- Valutazione del rischio inerente
- Analisi delle vulnerabilità
- Determinazione del rischio residuo
- Azioni per gestire e mitigare il rischio
- L’obbligo di adeguata verifica della clientela (Regola Tecnica n. 2)
- Valutazione del rischio inerente
- Valutazione del rischio specifico
- Determinazione del rischio effettivo
- Adeguata verifica ordinaria
- Adeguata verifica semplificata
- Adeguata verifica rafforzata
- Conservazione dei dati, documenti e informazioni (Regola Tecnica n. 3)
- Ambito e contenuti degli obblighi di conservazione
- Modalità di adempimento degli obblighi di conservazione
Moderatore:
Relatori:
- Giuseppe Vitrani - Avvocato
- Rolando Monasterolo - Dottore Commercialista
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