Iscriviti al corso di formazione online rivolto ai commercialisti, pensato per offrire un aggiornamento focalizzato su: Antiriciclaggio. L'evento, che si tiene giovedì 19 novembre 2026 alle 14:30, in modalità In Diretta, è strutturato per garantire un'esperienza formativa completa e interattiva.
Data e durata:
giovedì 19 novembre 2026
dalle 14:30 alle 16:30
Modalità:
In Diretta
Crediti formativi (FPC):
- Crediti FPC: in corso di accreditamento
Destinatari:
Attestato:
Rilasciato a partecipazione completata
Adempimenti operativi per i professionisti: commercialisti e avvocati
- L’autovalutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (Regola Tecnica n. 1)
- La metodologia di autovalutazione
- Il modello dell’autovalutazione
- Valutazione del rischio inerente
- Analisi delle vulnerabilità
- Determinazione del rischio residuo
- Azioni per gestire e mitigare il rischio
- L’obbligo di adeguata verifica della clientela (Regola Tecnica n. 2)
- Valutazione del rischio inerente
- Valutazione del rischio specifico
- Determinazione del rischio effettivo
- Adeguata verifica ordinaria
- Adeguata verifica semplificata
- Adeguata verifica rafforzata
- Conservazione dei dati, documenti e informazioni (Regola Tecnica n. 3)
- Ambito e contenuti degli obblighi di conservazione
- Modalità di adempimento degli obblighi di conservazione
Moderatore:
Relatori:
- Rolando Monasterolo - Dottore Commercialista
- Giuseppe Vitrani - Avvocato
Non perdere questa opportunità di aggiornamento professionale. Iscriviti subito al webinar per assicurarti il tuo posto, restare sempre allineato agli standard richiesti dal tuo Ordine professionale e ricevere l'attestato di partecipazione al corso.
Accedi/Registrati
Conto OPEN