Il 27 maggio 2025 il Comitato di Sicurezza
Finanziaria ha reso pubblico l’aggiornamento dell’Analisi Nazionale dei
rischi legati al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo,
accompagnato dalla prima Analisi Nazionale dedicata ai rischi di finanziamento
della proliferazione delle armi di distruzione di massa.
A partire da tale data, in conformità alla Regola Tecnica n. 1 del CNDCEC
(Deliberazione n. 09 del 16 gennaio 2025), decorre un periodo di dodici mesi
entro il quale è necessario procedere all’aggiornamento dell’autovalutazione
del rischio antiriciclaggio, come previsto dagli articoli 15 e 16 del D.lgs.
231/2007.
Ne consegue che tutti gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili sono tenuti a completare l’aggiornamento
dell’autovalutazione del rischio antiriciclaggio entro il 27 maggio 20
Tale adempimento comporta, per i professionisti, lo svolgimento delle seguenti
attività:
- revisione e aggiornamento dell’autovalutazione
del rischio antiriciclaggio;
- individuazione e adozione di misure adeguate per
la gestione o la mitigazione dei rischi emersi nel corso dell’autovalutazione.
Al fine di facilitare l’adempimento di tali obblighi,
contenere i rischi operativi e migliorare l’efficienza dei costi, è disponibile
il Software Antiriciclaggio conforme alle Linee Guida CNDCEC, che
consente di:
- aggiornare
il fascicolo di Studio in modalità guidata
- effettuare
l’Autovalutazione del rischio secondo i criteri della Regola Tecnica n. 1
- mantenere
allineate procedure, controlli e documentazione
- ridurre
tempi di gestione e margini di errore
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