Antiriciclaggio: obbligo di aggiornamento dell’autovalutazione entro il 27 maggio

Il 27 maggio 2025, il Comitato di Sicurezza Finanziaria ha pubblicato l’ultima edizione dell’Analisi Nazionale dei rischi legati al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, introducendo anche una prima valutazione dedicata ai rischi connessi al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

A partire da tale data, in conformità alla Regola Tecnica n. 1 del CNDCEC (Deliberazione n. 09 del 16 gennaio 2025), decorre il periodo di dodici mesi per procedere all’aggiornamento dell’autovalutazione del rischio di riciclaggio, come previsto dal D.lgs. 231/2007.

Pertanto, entro il 27 maggio 2026, i professionisti sono tenuti a:

• revisionare e aggiornare l’autovalutazione del rischio di riciclaggio;
• definire e adottare misure adeguate alla gestione e mitigazione dei rischi emersi.

Per facilitare l’adempimento, è disponibile il software Antiriciclaggio conforme alle Linee Guida CNDCEC, che consente di:

• aggiornare il fascicolo di Studio con un processo guidato;
• effettuare l’autovalutazione del rischio secondo i criteri della Regola Tecnica n. 1;
• allineare procedure, controlli e documentazione;
• ridurre il tempo dedicato alle attività e il margine di errore.