Demo Software Antiriciclaggio OPEN - Linee guida CNDCEC

In omaggio per te: un approfondimento sulla vulnerabilità dello studio

Per ringraziarti dell'iscrizione, riceverai subito via e-mail un approfondimento gratuito della nostra nuova pubblicazione “Com’è cambiata la responsabilità antiriciclaggio del commercialista: autovalutazione del rischio e adeguata verifica”.

Il titolo dell’approfondimento è  "La formula del rischio residuo: come calcolare la vulnerabilità del tuo studio".

Sapevi che l'onestà dei tuoi clienti non basta a proteggerti dalle sanzioni? Le nuove Regole Tecniche del CNDCEC stabiliscono che la vulnerabilità interna del tuo studio (ovvero l'adeguatezza delle tue procedure di controllo e la sicurezza degli archivi) incide per ben il 60% sul rischio finale di violazione. Se la tua organizzazione presenta delle carenze, rischi pesanti sanzioni, anche se assisti clienti storici e fidati.

Cosa vedremo concretamente nei 30 minuti di demo gratuita: 

Durante l'incontro online, l’esperto in materia Dott. Rolando Monasterolo ti mostrerà come il software Antiriciclaggio OPEN automatizza l'intero processo facendoti risparmiare ore di lavoro:

• Adeguata verifica guidata della clientela per non dimenticare nessun passaggio normativo;
• Calcolo automatico del rischio basato sui parametri ministeriali, eliminando i calcoli manuali;
• Identificazione certa del Titolare Effettivo (UBO) anche per le strutture societarie più complesse;
• Archiviazione digitale e conservazione a norma dei fascicoli per i 10 anni obbligatori per legge, dicendo addio per sempre ai fogli Excel.