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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio - Qual è il numero segnalazioni di operazioni sospette nel 1° semestre 2018? Qual è la tendenza?

Novità
Pubblicato il 9 ott 2018
Antiriciclaggio - Qual è il numero segnalazioni di operazioni sospette nel 1° semestre 2018? Qual è la tendenza?

Nel periodo in esame sono aumentate le segnalazioni da parte di notai e servizi di gioco, per quanto riguarda le categorie di soggetti diversi da quelli finanziari, mentre per quelli finanziari sono aumentate le segnalazioni da parte di istituti di pagamento e punti di contatto di prestatori di servizi di pagamento comunitari: i comparti interessati dall’aumento sono stati sia quello del riciclaggio che quello del terrorismo.

Le regioni che hanno inviato più segnalazioni rispetto allo scorso semestre sono Campania, Emilia Romagna, Toscana, Sicilia e Puglia.

Sono 49.376 le segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall’Unità di Informazione finanziaria nel primo semestre 2018.

Per approfondimenti leggi il Quaderno

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antiriciclaggio, ricevute
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