Approfondimenti

 

Servizi e prodotti

Filtra per professione

Filtra per

Filtra per tipologia

 

A
Abbonamenti Solmap per la formazioneAdempimenti fiscaliAmministrazione trasparenteAntiriciclaggioAttestazione di prestazione energetica
B
Bilanci e pratiche faciliBilancio Dot ComBollini e carta filigranataBustaPaga Dot Com
C
Certificati di ruolo, CNS e Tesserini d'iscrizioneCertificazioni Uniche (CU)Cerved - Banche datiCessione quote SrlCloud Fattura - Emissione fattura elettronicaCodice LEIComunicazione iscritti al Ministero della GiustiziaComunicazione PEC all'Agenzia Entrate - Indagini, monitoraggio e FATCA/CRSComunicazione Sistema Tessera SanitariaComunicazioni FATCA - CRSComunicazioni rapporti finanziariConservazione Cloud Dot ComConsultazione ed estrazione PEC Pubbliche AmministrazioniContabilitàCorsi di formazione OPEN
D
Denunce di successione
E
E-book SolmapEntratel Dot Com
F
Fattura elettronicaFinanza agevolataFirma digitale e marche temporaliFirma grafometrica e conservazione a normaFormazione a distanza con creditiFormazione professionale continua
I
IMU e TASI - Software compilativoIndagini finanziarie - Risposta alle richieste di informazioniInserzioni on-line in Gazzetta UfficialeIntrastat
L
Liquidazioni Iva e Dati fattura
M
Modello 730 - Invio dichiarazioniModello 730 precompilatoModello ISEE - Invio dichiarazioniModello RED - Invio dichiarazioni
P
Pacchetto del commercialistaParcella AvvocatoPDF/APEC - Attivazione e rinnovo casellePEC - Comunicazione in CCIAAPEC Hub - Gestionale caselle clientiPolizza RC ProfessionalePrestazioni AssistenzialiPrivacy GDPR EUProcedure sindaci e revisori (PSR)Processo Civile Telematico (PCT)
S
Sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/08)Siti web per Ordini, Unioni e FondazioniSito di StudioStampati fiscali
T
Terzo settore
V
Visure on-line
W
Welfare aziendale

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio - Qual è il numero segnalazioni di operazioni sospette nel 1° semestre 2018? Qual è la tendenza?

Novità
Pubblicato il 9 ott 2018
Antiriciclaggio - Qual è il numero segnalazioni di operazioni sospette nel 1° semestre 2018? Qual è la tendenza?

Nel periodo in esame sono aumentate le segnalazioni da parte di notai e servizi di gioco, per quanto riguarda le categorie di soggetti diversi da quelli finanziari, mentre per quelli finanziari sono aumentate le segnalazioni da parte di istituti di pagamento e punti di contatto di prestatori di servizi di pagamento comunitari: i comparti interessati dall’aumento sono stati sia quello del riciclaggio che quello del terrorismo.

Le regioni che hanno inviato più segnalazioni rispetto allo scorso semestre sono Campania, Emilia Romagna, Toscana, Sicilia e Puglia.

Sono 49.376 le segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall’Unità di Informazione finanziaria nel primo semestre 2018.

Per approfondimenti leggi il Quaderno

Vai al servizio
ARCHIVIATO IN:
antiriciclaggio, ricevute
CONDIVIDI:

SERVIZIO CORRELATO

Vai al servizio

TI POTREBBERO INTERESSARE:

27 nov 2018
Estinti entro la fine dell’anno tutti i libretti bancari e postali non nominativi
13 nov 2018
Antiriciclaggio Professionisti - Regole tecniche e Promozione
30 ott 2018
Antiriciclaggio Professionisti - Regole tecniche e Promozione
17 lug 2018
Antiriciclaggio, Comunicazione Rapporti Finanziari, Indagini finanziarie - Orario assistenza del Gruppo di Studio
28 giu 2018
Regno Unito: il bancomat batte i contanti
8 mag 2018
Antiriciclaggio Professionisti - la promozione continua!

NEWSLETTER

Fattura elettronica

Calcola il tuo preventivo