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Nella descrizione del software che cosa si intende per “archivio”?

Domande frequenti Antiriciclaggio

Per archivio si intende l’archivio di un soggetto obbligato, ad es. un professionista o uno studio associato che abbia optato per la tenuta di un unico archivio, a prescindere poi dal numero di clienti e di prestazioni che vengono registrati.

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Software antiriciclaggio per la gestione completa dei seguenti adempimenti a carico dei professionisti individuali, studi associati e STP: formazione, autovalutazione del rischio, adeguata verifica della clientela e conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni.

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