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Il software è di ausilio nell’esecuzione dell’adeguata verifica e della valutazione del rischio?

Domande frequenti Antiriciclaggio

Sì, il software consente di effettuare la valutazione del rischio secondo le Linee Guida e prevede due diversi alert relativi alla scadenza dei documenti di identità e alla scadenza del termine prescelto per l’attività di controllo costante.

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