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Visure on-line
W
Welfare aziendale

Antiriciclaggio

Corso - Antiriciclaggio: aggiornamenti e gestione degli adempimenti alla luce della IV direttiva - Sassari

Eventi
Evento del 18 set 2018

Organizzato da: ODCEC Sassari - OPEN Dot Com Spa
Luogo: Sede Camera di Commercio di Sassari - Via Roma, 74 - Sassari
Data: 18 settembre 2018 dalle 09:00 alle 13:00
Relatori: Dott. Gian Luca Monge - Dottore Commercialista
Crediti formativi: 4
Iscrizione: l'evento è gratuito, è necessario iscriversi nell'area riservata del sito www.commercialistisassari.it

Programma lavori:

Introduzione
  • Cenni sulle novità introdotte dalla V direttiva
  • Soggetti obbligati
  • Adempimenti
  • Procedure per la gestione dell’incarico professionale
Adeguata verifica della clientela
  • Modalità ordinarie
  • Identificazione e verifica dell’identità del cliente (modalità e termini)
  • Identificazione e verifica del titolare effettivo (nozione, modalità e termini)
  • Criteri per la determinazione della titolarità effettiva
  • Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva
  • Obblighi del cliente
  • Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi
  • Informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione
  • Controllo costante nel corso del rapporto professionale
  • Modalità semplificate (casistica, modalità)
  • Modalità rafforzate (casistica, modalità)
  • Procedure per la valutazione del rischio
  • Procedure per il controllo costante
Conservazione
  • Novità in materia di obblighi di conservazione
Divieto di trasferimento di denaro contante e titoli al portatore oltre soglia
  • Obbligo di comunicazione delle infrazioni al divieto di trasferimento di contanti e titoli al portatore oltre soglia (nozione di infrazione, modalità e termini della comunicazione, sanzioni, oblazione)
  • Procedure per il monitoraggio e la comunicazione al MEF delle infrazioni riscontrate
Segnalazione di operazioni sospette
  • Indici di sospetto
  • Invio della segnalazione di operazione sospetta
  • Procedure per la segnalazione di operazioni sospette
L’impianto sanzionatorio
  • La revisione dell’impianto sanzionatorio
Formazione dei dipendenti e dei collaboratori
  • Obbligo di formazione
  • Procedure per la formazione
Procedura per il controllo interno
Brevi indicazioni sui controlli della Guardia di Finanza presso gli studi dei professionisti
Gestione degli adempimenti con il software Antiriciclaggio Dot Com
Risposta a quesiti

Il programma potrebbe variare per effetto del decreto attuativo e delle regole tecniche del CNDCEC.
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ARCHIVIATO IN:
antiriciclaggio, camera di commercio, cndcec, commercialista, conservazione, crediti, denaro contante
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