Piano di formazione
Il professionista può assolvere all’obbligo formativo in materia di antiriciclaggio partecipando a corsi, ovvero a sessioni formative interne allo studio professionale.
In quest’ultimo caso, il titolare dello studio e la società tra professionisti nell’arco di un anno dovranno organizzare eventi formativi, di durata non inferiore a tre ore ciascuno, per collaboratori e dipendenti, eventualmente aperti anche ai soci e/o agli associati, sufficienti a consentire una adeguata preparazione nella materia dell’antiriciclaggio.
Per ciascun evento formativo organizzato dovrà essere redatto apposito verbale, che dovrà essere conservato nel fascicolo antiriciclaggio per essere messo a disposizione degli organi di vigilanza a loro richiesta.
CNDCEC - Informativa n.48/2018