Antiriciclaggio e Liste PEP

L’area dedicata al commercialista consente di attivare, a seconda delle esigenze, una delle seguenti soluzioni per la gestione completa degli adempimenti antiriciclaggio.
Di seguito le soluzioni acquistabili:

Software Antiriciclaggio

Software antiriciclaggio per la gestione completa dei seguenti adempimenti a carico dei professionisti individuali, studi associati e STP: formazione, autovalutazione del rischio, adeguata verifica della clientela e conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni.

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Liste PEP

Servizio per la consultazione delle liste PEP (Persone Politicamente Esposte) ai fini antiriciclaggio.

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Cribis

Si amplia il ventaglio di servizi utili alle verifiche Antiriciclaggio. Da oggi puoi reperire la miglior qualità di informazioni relative al rischio di riciclaggio e schede su oltre 300 mil. di aziende nel mondo.

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Titolare effettivo di società

Servizio di consulenza normativa, a cura di professionisti esperti, volto all'individuazione del titolare effettivo di una società.

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