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Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Controlli antiriciclaggio

Controlli antiriciclaggio

15 febbraio 2010
Servizio: Antiriciclaggio Professionisti

In un articolo su Il Sole 24 Ore (3 febbraio 2010, pag. 32) Benedetto Santacroce pone in luce l’importanza di procedure interne informatizzate al fine di una gestione sicura e tempestiva degli obblighi antiriciclaggio, anche nell’ottica di eventuali controlli sulla correttezza degli adempimenti da ...

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Aggiornamento software Antiriciclaggio Professionisti

Aggiornamento software Antiriciclaggio Professionisti

19 dicembre 2008
Servizio: Antiriciclaggio Professionisti

Software aggiornato con gli adempimenti legati all'adeguata verifica della clientela e all'individuazione del profilo di rischio del cliente (linee guida CNDCEC).
Antiriciclaggio per Centri Elaborazione Dati, tributaristi e altri soggetti che svolgono attività in materia di contabilità e tributi

Antiriciclaggio per Centri Elaborazione Dati, tributaristi e altri soggetti che svolgono attività in materia di contabilità e tributi

11 luglio 2007
Servizio: Antiriciclaggio Professionisti

Software, modulistica, consulenza tecnica e giuridica per CED, tributaristi e altri soggetti. Obblighi in vigore dal 25 maggio 2007.
Clienti acquisiti dopo il 25 maggio 2007: identificazione e registrazione entro 30 giorni.
Clienti acquisiti prima del 25 maggio 2007: ...
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Antiriciclaggio per Professionisti e Operatori non finanziari

Antiriciclaggio per Professionisti e Operatori non finanziari

05 febbraio 2007
Servizio: Antiriciclaggio Professionisti

Obblighi Antiriciclaggio in vigore dal 22 aprile 2006 per i Professionisti e per gli Operatori non finaziari.
Software, modulistica, consulenza tecnica e giuridica per Dottori Commercialisti, Ragionieri, Avvocati, Notai, Consulenti del lavoro, agenti immobiliari, agenti in...
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