Antiriciclaggio: Professionisti

Servizio offerto

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OPEN Dot Com Spa offre un KIT che consente al professionista/altro soggetto obbligato di adempiere con semplicità a tutti gli obblighi antiriciclaggio.

• il software autoinstallante multiaziendale, conforme alle norme e agli standard informatici fissati dal Ministero del Tesoro e dall'Ufficio Italiano dei Cambi (ora Unità di Informazione Finanziaria) e completo di tutte le tabelle per:
  • l'identificazione dei soggetti operanti e la registrazione e la conservazione delle informazioni nell'Archivio Unico Informatico;
• gli aggiornamenti del software, scaricabili automaticamente con procedura interna al software medesimo, in conformità ad eventuali modifiche normative e tecniche;
• un sistema di approfonditi help in linea, con aggiornamenti scaricabili automaticamente con procedura interna al software;
• la consulenza e l'assistenza, qualificate e continuative, sotto il profilo tecnico e normativo, con possibilità di porre specifici quesiti al Gruppo di studio "Antiriciclaggio" composto da Dottori Commercialisti e tecnici informatici.

• modello per la comunicazione al Ministero delle Finanze/alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari competente dell'infrazione, eventualmente riscontrata, del divieto di trasferire denaro contante o titoli al portatore tra soggetti diversi, se il valore da trasferire è complessivamente superiore a 12.500 euro;
• modello per l'indicazione, da parte del soggetto che si avvale dell'attività professionale, dei dati identificativi del soggetto per cui opera, delle informazioni relative al titolare effettivo, nonché dello scopo e della natura previsti della prestazione;
• modello per la comunicazione delle operazioni sospette alla UIF.

Il software è disponibile nei seguenti moduli:

Il software consente di gestire l'Archivio Unico Informatico per i seguenti soggetti:

• dottori commercialisti ed esperti contabili;
• revisori contabili;
• consulenti del lavoro;
• notai ed avvocati;
• prestatori di servizi relativi a società e trust, diversi dai precedenti;
• ogni soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati.

N.B. Gli studi associati tra professionisti possono optare per la tenuta di un solo Archivio Unico Informatico oppure di tanti Archivi Unici Informatici quanti sono i professionisti dello studio.

Modalità operative

Una volta ricevuta la richiesta di acquisto OPEN Dot Com spedisce per corriere il CD, allegando le istruzioni relative all'avvio del programma e le indicazioni per accedere al manuale teorico-operativo.
Completata l'installazione del software, l'utente può gestire l'Archivio Unico Informatico.

Requisiti minimi di installazione

• Processore: 600 MHz Pentium III, consigliato 1 GHz;
• Sistema Operativo:
  • Windows Xp con Service Pack 2 o successivo;
  • Windows 2000 Server/Professional con SP4;
  • Windows Server 2003 con SP1 o successivo;
• Memoria: 192 MB di RAM o superiore; consigliati almeno 512 MB;
• Hard Disk: approssimativamente 350 MB di spazio disponibile.