Antiriciclaggio: Intermediari finanziari

Normativa

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Istituzione dell' Archivio Unico Informatico - Segnalazione di operazioni sospette - Inoltro dei dati aggregati

• Pareri del Comitato Antiriciclaggio.
• Nota Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 125367 del 19 dicembre 2007.
• D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca le misure di esecuzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2007, n. 190, Suppl. Ordinario n. 268, come modificato dal d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151.
• Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 25 novembre 2005, n. L309/15.
• D.lgs. 20 febbraio 2004, n. 56, attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2004, n. 49.
• D.m. Economia e Finanze, di concerto con Interno, Giustizia e Attività Produttive 17 ottobre 2002, elevazione della soglia di esenzione in materia di adempimenti, di rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli ed in materia di commercio di oro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’ 11 dicembre 2002, n. 290.
• Direttiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 28 dicembre 2001, n. L344.
• Istruzioni del Governatore della Banca d’Italia 12 gennaio 2001, istruzioni operative per l’individuazione di operazioni sospette (cd. Decalogo).
• Circ. Ufficio Italiano dei Cambi 20 ottobre 2000, dati aggregati da inoltrare all’Ufficio italiano dei cambi ai sensi della legge 5 luglio 1991, n. 197 e successive modificazioni. Riformulazione delle voci e dei criteri di raccordo con le causali analitiche. Istruzioni sull’utilizzo delle causali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 novembre 2000, n. 264.
• D.lgs. 25 settembre 1999, n. 374, estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione ai fini di riciclaggio, a norma dell’art. 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 1999, n. 253 (testo integrato con le modificazioni recate dal d.lgs. 20 febbraio 2004, n. 56).
• D.lgs. 25 settembre 1999, n. 374, estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione ai fini di riciclaggio, a norma dell’art. 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 1999, n. 253.
• Circ. Ufficio Italiano dei Cambi 22 agosto 1997, istruzioni per la produzione delle segnalazioni di operazioni da parte degli intermediari finanziari e creditizi ai sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito in legge 5 luglio 1991, n. 197, come modificata dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1997, n. 201.
• D.lgs. 26 maggio 1997, n. 153, integrazione dell’attuazione della direttiva 91/308/Cee in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1997, n. 136.
• D.m. Tesoro 29 ottobre 1993, integrazione al decreto ministeriale 19 dicembre 1991 relativo alle modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante: “Provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1993, n. 266.
• D.m. Tesoro 7 luglio 1992, decreto ministeriale concernente le modalità di acquisizione e archiviazione dei dati, nonché gli standards e le compatibilità informatiche da rispettare, ai sensi dell’art. 2, comma 5, del decreto-legge 15.12.1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.2.1980, n. 15, come sostituito dall’art. 30, comma 1, della legge 19.3.1990, n. 55 e, da ultimo, dall’art. 2, comma 1, del decreto-legge 3.5.1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5.7.1991, n. 197, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 1992, n. 161.
• D.m. Tesoro 19 dicembre 1991, modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante: “provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema a scopo di riciclaggio”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1991, n. 303
• Direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. L166 del 28 giugno 1991.
• D.l. 3 maggio 1991, n. 143, conv. con modificazioni in l. 5 luglio 1991, n. 197, provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 1991, n. 157 (testo integrato con le modificazioni successivamente intervenute).
• D.l. 3 maggio 1991, n. 143, conv. con modificazioni in l. 5 luglio 1991, n. 197, provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 1991, n. 157 (testo integrato con le modificazioni recate dal d.lgs. 20 febbraio 2004, n. 56)